深圳市兆驰股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

2013-04-24 来源：上海证券报

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份公告编号：2013-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2013年4月23日（星期二）下午2:00。

网络投票时间：2013年4月22日至23日，其中通过深交所交易系统投票的时间为4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为4月22日15:00至4月23日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室。

5、会议主持人：董事长顾伟先生。

6、会议的通知：公司于2013年4月2日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2012年年度股东大会和开通网络投票方式的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表有表决权的股份数为487,772,638股，占公司股份总数的68.51%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份454,991,250股，占公司股份总数的63.91%；通过网络投票的股东及股东代理人共16名，代表股份32,781,388股，占公司股份总数的4.60%。

本次股东大会由董事长顾伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

（一）审议并通过了《2012年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票487,742,688股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；反对票26,950股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

（二）审议并通过了《2012年年度报告全文及其摘要》；

（三）审议并通过了《2012年度财务决算报告》；

（四）审议并通过了《2012年度利润分配预案》；

表决结果：同意票487,745,688.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；反对票26,950股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股。

（五）审议并通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（六）审议并通过了《关于2012年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

（七）审议并通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

（八）审议并通过了《2012年度监事会工作报告》；

四、律师出具的法律意见

北京国枫凯文（深圳）律师事务所钟晓敏、李志军律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“本所认为，贵公司2012年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”

五、备查文件

1、深圳市兆驰股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市兆驰股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十四日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]