第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2013－001
上海多伦实业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2013年4月12日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2013年4月16日发出临时增加议案的通知，增加《关于对控股子公司荆门汉通置业有限公司增资的议案》，于2013年4月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事4人，董事向从键委托恽燕桦代为出席并表决。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经通讯投票表决,形成如下决议:
一、 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》；
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过了《公司2012年度利润分配议案》；
经中喜会计师事务所有限公司对我公司2012年度财务报告的审计，2012 年度公司实现净利润32091667.79元，其中归属于母公司所有者的净利润为24305897.11元，经提取 10%的法定盈余公积613909.89元，加年初未分配利润98383807.52元，2012年末实际可供股东分配的利润为122075794.74元。
根据公司实际情况，为支持公司的项目投资计划，对于公司2012年度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。2012年度资本公积金不进行转增股本。
公司拟将未分配利润支持控股子公司房地产项目，对控股子公司荆门汉通置业有限公司进行增资，支持“汉通·楚天城”项目的可持续开发。
独立董事对此发表意见表示同意。
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、 审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为审计机构的议案》；
鉴于中喜会计师事务所有限公司在2012年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向2012年度股东大会提请续聘中喜会计师事务所有限公司执行公司2013年度审计工作，审计费用为60万。
同意将本议案提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、 审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
七、 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
同意对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体如下：
1、战略委员会由鲜言先生、陈淑如女士、柯子仲先生等 3 名董事组成，鲜言先生为主任委员。
2、审计委员会由陈淑如女士、柯子仲先生、恽燕桦女士等 3 名董事组成，主任委员由独立董事陈淑如女士担任。
3、薪酬与考核委员会由向从键先生、陈淑如女士、柯子仲先生等 3 名董事组成，主任委员由柯子仲先生担任。
4、提名委员会由鲜言先生、陈淑如女士、柯子仲先生等 3 名董事组成，主任委员由柯子仲先生担任。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《上海多伦实业股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》；
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》；
上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决定于2012 年6月27日以现场与网络相结合方式召开2012年年度股东大会，具体事项如下：
1、会议召开时间：2012 年6月27日上午10:00
2、会议地点：上海市杨浦区周家嘴路1888 号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅。
3、会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
4、股权登记日：2012 年6月25日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议出席对象
（1）截止2012 年6月25日（星期二）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议审议事项：
审议《公司2012年度董事会工作报告》
审议《公司2012年度监事会工作报告》
审议《公司2012年度财务决算报告》
审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为审计机构的议案》
审议《公司2012年年度报告及摘要》
审议《公司独立董事2012年度述职报告》
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于对控股子公司荆门汉通置业有限公司增资的议案》。
会议同意以现金方式对控股子公司荆门汉通置业有限公司增资，增加注册资本至3.5亿以内，本次增资采用等比例增资的方式，增资采用分批增资的方式进行，如累计增资超过董事会权限，授权董事会发出股东大会通知，召开股东大会进行审议。
该项注册资本的增加需要经过湖北省荆门市工商行政管理部门的批准。
表决结果为：同意4票；反对0票；弃权1票。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一三年四月二十四日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2013－002
上海多伦实业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2013年4月12日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2013年4月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事林贞贞因故未能出席。本次会议由监事会召集人陈国强先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经通讯投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》；
经监事会对公司2012年年度报告及摘要审核，监事会认为：
1、公司2012年年报报告全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司2012年年报报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意2票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意2票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意2票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司2012年度利润分配议案》；
经中喜会计师事务所有限公司对我公司2012年度财务报告的审计，2012 年度公司实现净利润32091667.79元，其中归属于母公司所有者的净利润为24305897.11元，经提取 10%的法定盈余公积613909.89元，加年初未分配利润98383807.52元，2012年末实际可供股东分配的利润为122075794.74元。
根据公司实际情况，为支持公司的项目投资计划，对于公司2012年度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。2012年度资本公积金不进行转增股本。
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意2票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限公司为审计机构的议案》；
鉴于中喜会计师事务所有限公司在2012年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向2012年度股东大会提请续聘中喜会计师事务所有限公司执行公司2013年度审计工作，审计费用为60万。
同意将本报告提请股东大会审议批准。
表决结果为：同意2票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《公司2013年第一季度报告正文及全文》。
经监事会对公司2013年第一季度报告正文及全文审核，监事会认为：
1、公司2013年第一季度报告正文及全文编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。
2、公司2013年第一季度报告正文及全文的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与2013年第一季度报告正文及全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意2票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一三年四月二十四日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2013－003
上海多伦实业股份有限公司
关于拟对子公司增加注册资本至3.5亿元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、上海多伦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司荆门汉通置业有限公司增资的议案》，同意对控股子公司荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通”）以现金方式增加注册资本至3.5亿元以下。
2、本次增资采用等比例增资的方式，公司与荆门汉通的其他股东一起增资，增资采用分批增资的方式进行，如累计增资超过董事会权限，会议授权董事会发出股东大会通知，召开股东大会进行审议。
3、该项注册资本的增加需要经过湖北省荆门市工商行政管理部门的批准。
4、该项注册资本的增加不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、本次增加注册资本概述
（一）本次增加注册资本的基本情况
增资方：上海多伦股份有限公司、成都万泰置业有限公司
受资方：荆门汉通置业有限公司
增资目的：为满足荆门汉通“汉通·楚天城”项目的开发需要，适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在区域市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力。
增资金额：对荆门汉通以现金方式增资2.5亿元以下。增资后，荆门汉通的注册资本达到3.5亿元以下。
（二）增资生效必须的审议程序
公司于2013年4月22日召开了第六届董事会第二十一次会议，应参会董事5名，实际出席会议董事4名，董事向从键委托恽燕桦代为出席并表决，会议以4票同意、1票弃权、0票反对审议通过了《关于对控股子公司荆门汉通置业有限公司增资的议案》。
本次增资采用等比例增资的方式，增资采用分批增资的方式进行，如累计增资超过董事会权限，授权董事会发出股东大会通知，召开股东大会进行审议。
（三）该项注册资本的增加需要经过湖北省荆门市工商行政管理部门的批准。
二、共同增资方情况介绍
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三、投资标的基本情况
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四、增资情况
投资金额：本次增资采用等比例增资的方式，公司对荆门汉通投资1.75亿元以下，成都万泰置业有限公司对荆门汉通投资0.75亿元以下，共投资2.5亿元以下。
投资形式：现金出资，分批增资
资金来源：自筹
增资后结果：增资后荆门汉通的注册资本变更为3.5亿元以下，公司仍持有荆门汉通70%股权。
五、被增资公司主要财务指标
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荆门汉通2012年度财务报告已经中喜会计师事务所有限公司审计，该事务所具有从事证券、期货业务资格。
六、对上市公司影响
本次增资后，荆门汉通将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在区域市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力，将会对公司未来的发展产生积极的影响。
本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。
七、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一三年四月二十四日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2013－004
上海多伦实业股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决定于2013 年6月27日以现场与网络相结合方式召开2012年年度股东大会，具体事项通知如下：
一、会议召开事项
1、会议召开时间：2013 年6月27日上午10:00
2、会议地点：上海市杨浦区周家嘴路1888 号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅。
3、会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
4、股权登记日：2013年6月25日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议出席对象
（1）截止2013年6月25日（星期二）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为审计机构的议案》
6、审议《公司2012年年度报告及摘要》
7、审议《公司独立董事2012年度述职报告》
三、股东参加网络投票的注意事项及操作程序
(一)注意事项
1、本次临时股东大会共有7项待表决议案，如投资者对全部议案一次性进行表决申报，则以买入价格99.00元代表全部需要表决的议案事项，即总议案；如对各议案分别进行表决申报，则以买入价格1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以买入价格2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推，具体操作流程详见“三、网络投票的具体程序”、“四、投票举例”。
2、股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。
3、对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。
4、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
（二）网络投票时间
本次股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
（三）网络投票的具体程序
1、投票代码：738696； 投票简称：多伦投票。
2、具体程序：
（1）买卖方向为买入投票
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。具体如下表所示：
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（3）在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（四）投票举例
1、股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议总议案（所有议案）投赞成票的，其申报如下：
■
2、股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议议案“1、《公司2012年度董事会工作报告》”投赞成票的，其申报如下：
■
3、股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议议案“3、《公司2012年度财务决算报告》”投反对票的，其申报如下：
■
4、股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对本次会议议案“4、《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》”投弃权票的，其申报如下：
■
四、现场出席会议登记方法
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。
股东可于6月26日上午9：30-下午16：00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
五、其它事项：
1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。
2、联系方式
联系地址：上海市世纪大道88号金茂大厦3804B室
联系人：姜振香
联系电话：021－56715833
传真：021－56716233
五、附件:授权委托书
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一三年四月二十四日
附件：
上海多伦实业股份有限公司
2012年年度股东大会授权委托书
，作为上海多伦实业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席多伦股份2012年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，如对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
本次授权表决如下：
■
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人持有股数： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托日期：2013年6月 日
有效期：2013年6月 日 至 2013年 6月 日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2013－005
上海多伦实业股份有限公司
关于举办2012年年度业绩网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年年度报告于2013年4月24日披露，公司定于2012年6月20日（星期四）下午15:30-17:00举行2012年年度业绩网上说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。本次说明会采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上证所信息网络有限公司网上路演中心http://roadshow.sseinfo.com）参与本次说明会。公司 2012年年度报告摘要已经刊登在2013年4月24日的《上海证券报》上，公司 2012年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。
公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长鲜言先生、董事兼财务总监恽燕桦女士以及相关人员。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一三年四月二十四日