第二届董事会第二十三次
会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-029
金安国纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2013年4月19日发出，2013年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为控股子公司金联科技提供担保，并由金联科技提供反担保的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于为控股子公司金联科技提供担保，并由金联科技提供反担保的公告》（公告编号：2013-030）。
本次担保事项在董事会的职权范围之内，无须提交股东大会审议通过。公司独立董事出具了明确的同意意见。
（二）审议通过了《关于公司临安项目正式启动建设的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2012年8月29日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的议案》，同意公司先通过使用自有资金5,000万元在临安注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹），作为项目的实施主体，进行土地购买、平整土地、规划设计等项目的前期建设工作；公司董事会根据前期工作的实施情况，再安排后期建设。（详情请见公司2012年8月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.cn的《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的公告》，以下简称“临安项目”。）
目前，临安项目前期工作进展顺利。公司已完成了金安国纪科技（杭州）有限公司的注册设立、厂房的整体设计、环评、能评、土地平整等前期工作。从公司未来的发展考虑，为了在市场低迷期布好局，以至电子行业复苏时，能进一步扩大市场份额，增强公司的盈利能力，公司决定：临安项目拟于2013年5月正式开工建设，预计2014年5月建成投产。为降低工程建设成本，公司先行完成产能85万张覆铜板及50万米半固化片的整体厂房建设及未来扩产的部份厂房。同时完成85万张覆铜板及50万米半固化片设施设备安装。之后公司将根据项目的进展情况及时履行披露义务。
三、备查文件
1、《金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十七日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-030
金安国纪科技股份有限公司
关于为控股子公司金联科技
提供担保，并由金联科技
提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司金联科技（金寨）有限公司（以下简称“金联科技”）业务发展需要，经公司2013年4月26日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司为金联科技向东台精机股份有限公司（以下简称“东台精机”）购买设备的人民币1,526.85万元提供担保，担保期限两年；担保期限内，金联科技将该合同所购设备抵押给金安国纪。
本次担保事项在董事会的职权范围之内，无须提交股东大会审议通过。
根据上述决议，公司与金联科技、东台精机签署《担保与反担保三方合同》。
二、合同各方的基本情况
（一）被担保方金联科技（金寨）有限公司成立于2013年3月，注册资金1,000万元人民币，作为公司在安徽金寨县投资建设PCB实验工厂的实施主体，系公司控股子公司，法定代表人：程敬；经营范围：一般经营项目：各类线路板及相关产品的研发和新产品的开发，相关工艺设备的研发、生产、销售；自产的各类线路板相关联产品及覆铜板深加工。公司持有其70%的股权。截至2013年3月31日，金联科技资产总额1,825.49万元，负债总额867.57万元，净资产957.92万元。
（二）东台精机股份有限公司是与公司及金联科技无关联的独立第三方。
三、担保与反担保事项的主要内容
1、金联科技与东台精机股份有限公司签订《订购合约》，购买东台钻机合同，合同总价人民币1,526.85万元。
2、金安国纪为金联科技购买设备的付款义务提供担保，承担连带保证付款责任。若金联科技未能依约付款，则金安国纪保证代为付款。
3、如因金联科技的过错导致《订购合约》未能履行，金联科技按照订购合同总价的5%承担违约赔偿金，金安国纪承担连带保证责任。
4、在担保期限内，金联科技将其依据《订货合约》取得的东台钻机抵押给金安国纪，作为金安国纪向其提供付款义务担保的反担保。若金安国纪根据约定履行担保义务而向东台精机支付了相应的货款，金联科技应在金安国纪支付后30个工作日内及时偿还金安国纪支付的该等款项；若金联科技未能在规定的时限内偿还该等款项，金安国纪有权通过拍卖、变卖或其他方式将抵押物予以处置后受偿。
5、本次担保期限为：自《担保与反担保三方合同》签署之日至《订货合约》履行完毕或终止、解除之日。
本次反担保期限为：自《担保与反担保三方合同》签署之日至《订购合约》履行完毕且：金联科技已全额支付《订购合约》项下的货款及其他义务之日，或金联科技已全额偿还了金安国纪代金联科技支付的《订购合约》项下全部货款之日。
四、担保事项对公司的影响
金联科技作为建设PCB实验工厂项目的实施主体，此次公司为其支付设备款提供担保，有利于其加快推动项目的建设。金联科技作为公司的控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险；同时在担保期限内，金联科技将所购设备抵押给公司，提供了反担保，降低了公司在此担保事项中的风险，保障了公司的利益。
五、独立董事意见
公司控股子公司金联科技因业务发展需采购设备，公司为其提供连带保证付款责任担保，担保金额人民币1,526.85万元，期限2年。此担保事项有助于推动金联科技进行PCB实验工厂的项目建设；在担保期限内，金联科技将所购设备抵押给公司，提供了反担保，公司能有效地防范和控制担保风险，保障了公司的利益。
公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。被担保方为公司控股子公司，企业未来发展前景良好，对其进行担保，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。该事项中公司对控股子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，同意公司此次担保事项。
六、累计对外担保和逾期担保数量
截至本公告披露日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；公司累计对控股子公司担保在内的公司对外担保总额（含本次担保事项）为25,526.85万元，占公司最近一期经审计的净资产143,345.67万元的17.81%。符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无其他逾期担保事项。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十七日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-031
金安国纪科技股份有限公司
关于全资子公司竞拍
取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的议案》，同意公司在临安投资建设中高等级覆铜板生产线项目（简称“临安项目”），项目总投资35,000万元人民币，具体内容详见2012年8月31日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
2012年11月，公司按照上述决议，完成了金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）的工商注册。
工商注册完成后，杭州国纪积极稳妥的展开项目的前期建设工作。2013年3月，杭州国纪参与了位于青山湖科技城，宗地编号为临政工出【2013】8号地块的国有建设用地的公开竞拍，并成功竞得了该地块。近日，杭州国纪与临安市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，成功竞得该土地（电子监管号：3301852013B00314）。具体情况如下：
一、地块位置：青山湖科技城横畈产业化区块一；
二、土地面积：55,333.00平方米（最后面积按土地登记证面积为准）；
三、土地用途：工业用地；
四、土地使用年限：50年；
五、成交价格：人民币23,239,860.00元。
公司取得该地块后，将于2013年5月正式开工建设临安项目，预计2014年5月建成投产。公司将先行完成产能85万张覆铜板及50万米半固化片的整体厂房建设及未来扩产的部份厂房。同时完成85万张覆铜板及50万米半固化片设施设备安装。之后公司将根据临安项目的进展情况及时履行披露义务。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十七日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-032
金安国纪科技股份有限公司
关于两家控股子公司
进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金安国纪”）控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海国纪”）于2013年4月25日召开了珠海国纪2013年第一次董事会，审议通过了珠海国纪利润分配事宜。
金安国纪科技股份有限公司控股子公司国际层压板材有限公司（以下简称“国际层压板材”）于2013年4月24日召开了国际层压板材2013年第一次董事会，审议通过了国际层压板材利润分配事宜。
二、具体分配方案
1、珠海国纪截至2012年12月31日，提取法定盈余公积后，可供股东分配的利润为118,950,465.84元。（经上海上会会计师事务所有限公司审计）
珠海国纪此次将可供分配的利润118,950,465.84元向全体股东按所占珠海国纪注册资本比例进行现金分配，其中：金安国纪持股比例为75%，应分得89,212,849.38元；东方金德投资有限公司持股比例为25%，应分得29,737,616.46元。
2、国际层压板材截至2012年12月31日，提取法定盈余公积后，可供股东分配的利润为9,803,789.88元。（经上海上会会计师事务所有限公司审计）
国际层压板材此次将可供分配的利润9,803,789.88元向全体股东按所占国际层压板材注册资本比例进行现金分配，其中：金安国纪持股比例为75%，应分得7,352,842.41元；东方金德投资有限公司持股比例为25%，应分得2,450,947.47元。
三、对公司的影响
根据上述决议，公司可获得上述两家控股子公司的利润分配款合计96,565,691.79元。本次分配不会对公司本年度合并报表的财务状况产生影响。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二○一三年四月二十七日