股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2013-020号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川川投能源股份有限公司八届十八次董事会会议通知于2013年4月24日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2013年5月3日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议以记名投票方式进行表决通过了以下提案报告：

  关于向“4.20”芦山7.0级地震灾区捐款的提案报告

  表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  为积极响应四川省国资委关于“在中央在川企业和省国有重要骨干企业中开展向‘4.20’芦山7.0级地震灾区捐款的活动”的号召，为切实帮助灾区群众渡过难关、重建家园，公司决定向灾区捐款100万元整，捐赠物资总价值3.65万元。

  同时，公司控股80%的田湾河公司向灾区捐款5万元整；公司和各投资关系企业员工个人捐款共计83891元。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司董事会

  2013年5月4日

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2013-021号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届十八次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川川投能源股份有限公司八届十八次监事会通知于2013年4月24日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于5月3日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

  会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

  关于向“4.20”芦山7.0级地震灾区捐款的审核意见

  表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  监事会认为，4月20日8时2分，四川省雅安市芦山县发生7.0级地震，烈度7度以上的重灾区4000余平方公里，灾区群众生命财产遭受重大损失。公司向灾区捐款100万元整，捐物总价值3.65万元是公司积极响应四川省国资委关于“在中央在川企业和省国有重要骨干企业中开展向‘4.20’芦山7.0级地震灾区捐款的活动”的号召，履行社会责任的具体行动，将有助于帮助灾区群众渡过难关、重建家园。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司监事会

  2013年5月4日