证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-029

  浙江永强集团股份有限公司

  2012年年度股东大会会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年5月9日下午14:00-15:00

  2、会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长谢建勇先生

  6、本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等有关规定。

  （二） 会议出席情况

  1、出席现场会议并表决的股东及股东授权代表共6人，代表股份278,479,526股，占公司总股本的58.24%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

  3、北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决的方式逐项记名投票表决了下列议案：

  1、审议通过《关于审议2012年度财务决算报告的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份278,479,526股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过《关于进行慈善捐赠的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份278,479,526股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过《关于审议2012年度利润分配方案的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份278,479,526股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过《关于审议2012年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份278,479,526股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  5、审议通过《关于审议2012年度内部控制自我评价报告的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份278,479,526股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  6、审议通过《关于聘用2013年度审计机构的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份278,479,526股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  7、审议通过《关于审议2012年度董事会工作报告的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份278,479,526股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  8、审议通过《关于审议2012年度监事会工作报告的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份278,479,526股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  9、审议通过《关于审议2012年年度报告及摘要的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份278,479,526股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  10、审议通过《关于审议2013年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份278,479,526股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  11、审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份278,479,526股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  12、审议通过《关于调整部分监事薪酬的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份278,479,526股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  13、审议通过《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

  此项议案的表决结果为：同意股份278,479,526股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

  本次会议还听取了独立董事述职报告。

  上述议案详细内容详见2013年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

  2、律师姓名：胡琪、顾文

  3、结论性意见：

  综上所述，本所律师认为，浙江永强本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2012年年度股东大会会议决议及相关文件

  2、北京国枫凯文律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一三年五月九日

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-030

  浙江永强集团股份有限公司

  关于控股股东股份质押的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于2013年5月9日接到控股股东临海市永强投资有限公司（以下简称“永强投资”）通知，称其已将所持有的部分本公司股份办理了质押手续，具体情况如下：

  永强投资与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额权利质押合同》（编号：LP质2013字001号），将其持有的2,360万股（占公司总股本的4.94%）本公司有限售条件流通股质押给浦发银行，质押期限自2013年5月7日至2016年5月7日。本次质押登记程序已于2013年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  截至2013年5月9日，永强投资共持有本公司股份19,664.83万股，占本公司总股本的41.12%；本次质押2,360万股，累计质押其持有的本公司股份10,310万股；累计质押股份占其持有本公司股份的52.43%，占本公司总股本的21.56%。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一三年五月八日