股票简称： 吉林高速 证券代码：601518 编号：临2013-009
债券简称： 11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议无新增加的临时提案
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1.现场会议召开时间： 2013年5月10日星期五 下午14时
2.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2013年5月10日 星期五 上午9：30-11：30 ，下午13：00-15：00
（二）现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（五）现场会议主持人：董事长张跃先生
（六）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权的代表共12人，代表股份数为814,615,389股，占公司股份总数的67.15%，其中参加现场投票的股东及股东授权的代表共2名，代表股份814,200,000股，占公司股份总数的67.11%；参加网络投票的股东及股东授权的代表共10名，代表股份415,389股，占公司股份总数的0.03%。
（七）公司在任董事7人，出席6人,董事韩增义先生因公务未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议。公司其他高级管理人员2人列席了本次会议。
公司聘请的吉林吉大律师事务所陈福祥、郑宝库两位律师见证了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议的通知和提示性公告已分别于2013年4月13日、5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告；本次会议审议的议案内容已于2013年5月3日在上海证券交易所网站上公告。
二、提案审议情况
本次会议审议的议案为普通决议事项，会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
第一项：2012年度报告及摘要
同意：814,376,089股 占出席会议有表决权股份的99.97%；
反对：119,200股 占出席会议有表决权股份的0.01%；
弃权：120,100股 占出席会议有表决权股份的0.02%；
第二项：2012年度财务决算报告
同意：814,376,089股 占出席会议有表决权股份的99.97%；
反对：119,200股 占出席会议有表决权股份的0.01%；
弃权：120,100股 占出席会议有表决权股份的0.02%；
第三项：2012年度利润分配预案
公司2012年利润分配预案为以母公司实现的净利润286,215,036.98元为基数，按10%计提法定盈余公积金28,621,503.70元，以现有股本1,213,200,000.00股为基数，按每10股派发0.64元(含税)的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为77,644,800.00元，余未分配利润179,948,733.28元，结转下年度。
同意：814,376,089股 占出席会议有表决权股份的99.97%；
反对：237,000股 占出席会议有表决权股份的0.03%；
弃权：2,300股 占出席会议有表决权股份的0.00%；
本议案分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例(%) | 反对票数 | 该区段反对比例(%) | 弃权票数 | 该区段弃权比例(%) |
| 持股1%以下 | 176,089 | 42.39 | 237,000 | 57.05 | 2,300 | 0.56 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万元） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 176,089 | 42.39 | 237,000 | 57.05 | 2,300 | 0.56 |
| 持股1%-5%（含1%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股5%以上（含5%） | 814,200,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第四项：2012年度董事会工作报告
同意：814,376,089股 占出席会议有表决权股份的99.97%；
反对：119,200股 占出席会议有表决权股份的0.01%；
弃权：120,100股 占出席会议有表决权股份的0.02%；
第五项：2012年度监事会工作报告
同意：814,376,089股 占出席会议有表决权股份的99.97%；
反对：119,200股 占出席会议有表决权股份的0.01%；
弃权：120,100股 占出席会议有表决权股份的0.02%；
第六项：2013年度财务预算报告
同意：814,376,089股 占出席会议有表决权股份的99.97%；
反对：119,200股 占出席会议有表决权股份的0.01%；
弃权：120,100股 占出席会议有表决权股份的0.02%；
第七项：关于聘请2013年度财务审计机构的议案
同意：814,376,089股 占出席会议有表决权股份的99.97%；
反对：119,200股 占出席会议有表决权股份的0.01%；
弃权：120,100股 占出席会议有表决权股份的0.02%；
第八项：关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案
同意：814,376,089股 占出席会议有表决权股份的99.97%；
反对：119,200股 占出席会议有表决权股份的0.01%；
弃权：120,100股 占出席会议有表决权股份的0.02%；
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：吉林吉大律师事务所
2、律师姓名：陈福祥 郑宝库
3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2013年5月10日
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。