证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2013-007

无锡华光锅炉股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有被否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）本次会议于2013年5月10日在无锡市城南路3号公司市场部五楼会议室召开。

（二）出席会议情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	116,590,870
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.54

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长王福军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席2人；公司总经理汤兴良、副总经理沈解忠、苏小平、总经理助理邓迎强、总工程师毛军华、财务机构负责人周文院及董事会秘书魏利岩列席了会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2012年度董事会工作报告》	116,590,870	100%	0	0	0	0	是
2	《2012年度监事会工作报告》	116,590,870	100%	0	0	0	0	是
3	《2012年度独立董事述职报告》	116,360,770	99.80%	0	0	230,100	0.20%	是
4	《2012年度财务决算报告》	116,590,870	100%	0	0	0	0	是
5	《2012年度利润分配预案》	116,360,770	99.8%	0	0	230,100	0.20%	是
6	《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》	116,360,770	99.8%	0	0	230,100	0.20%	是
7	《关于2013年日常关联交易预计的议案》	2,534,410	100%	0	0	0	0	是
8	《关于2012年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及2013年关联交易预计的议案》	2,304,310	90.92%	0	0	230,100	9.08%	是
9	《关于公司董事会换届及第五届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
9.1	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对王福军的提名	116,590,870	100%	0	0	0	0	是
9.2	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对蒋志坚的提名	116,590,870	100%	0	0	0	0	是
9.3	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对汤兴良的提名	116,590,870	100%	0	0	0	0	是
9.4	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对张伟民的提名	116,360,770	99.8%	0	0	230,100	0.20%	是
9.5	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对何木云的提名	116,590,870	100%	0	0	0	0	是
9.6	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对张燕的提名	116,360,770	99.8%	230,100	0.20%	0	0	是
9.7	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对李玉琦的提名	116,360,770	99.8%	0	0	230,100	0.20%	是
10	《关于公司监事会换届及第五届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》
10.1	《关于监事会换届及第五届监事会监事候选人的议案》中对赵晓莉的提名	116,360,770	99.8%	0	0	230,100	0.20%	是
10.2	《关于董事会换届及第五届董事会董事候选人的议案》中对赵志东的提名	116,360,770	99.8%	0	0	230,100	0.20%	是

其中议案7和议案8，由于无锡国联环保能源集团有限公司为关联股东，应回避表决，因此这两项议案，有权参与表决的股数为2,534,410股。

其中议案9和议案10，根据《公司章程》的规定，采用累积投票制进行表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市广发律师事务所童楠律师、张燕珺律师见证，并出具了法律意见书，认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

上海市广发律师事务所出具的《关于无锡华光锅炉股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

2013年5月11日

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2013-008

无锡华光锅炉股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2013年4月30日以书面及传真形式发出，会议于2013年5月10日上午在公司会议室以现场方式召开。董事王福军先生主持会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

一、选举王福军先生为公司第五届董事会董事长

二、选举蒋志坚先生为公司第五届董事会副董事长

三、审议通过了《关于选举第五届董事会战略委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第五届董事会战略委员会成员为：王福军、蒋志坚、汤兴良、何木云、李玉琦，其中王福军为主任委员。

四、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第五届董事会审计委员会成员为：张燕、王福军、何木云，其中张燕为主任委员。

五、审议通过了《选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员为：何木云、王福军、李玉琦，其中何木云为主任委员。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意董事长王福军的提名，聘任邵耿东为无锡华光锅炉股份有限公司总经理，任期三年。

附邵耿东简历：

邵耿东，男，汉族，1971年8月生，江苏宜兴人，高级工程师。1993年8月参加工作，1993年7月毕业于西安交通大学锅炉专业，大学本科学历，2003年6月毕业于东南大学工商管理专业，硕士学位。历任无锡华光锅炉股份有限公司销售处长、无锡华光锅炉股份有限公司副总经理、无锡国联环保能源集团有限公司总经理助理、无锡国联环保能源集团有限公司副总经理、无锡国联华光电站工程有限公司总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司党委书记、总经理。

七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意总经理邵耿东提名，聘任沈解忠、蒋良红、苏小平为无锡华光锅炉股份有限公司副总经理，任期三年。

八、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

同意总经理邵耿东提名，聘任邓迎强为无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理，任期三年。

九、审议通过了《关于聘任公司财务机构负责人的议案》

同意总经理邵耿东提名，聘任周建伟为无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人，任期三年。

附周建伟简历：

周建伟，男，汉族，1971年3月生，江苏无锡人。1991年7月参加工作，1991年7月无锡市工业学校机械会计专业中专毕业，2004年7月江苏大学会计专业大专毕业，会计师。历任无锡华光锅炉股份有限公司财务部副经理、无锡国联环保能源集团有限公司财务部委派财务经理、无锡国联华光电站工程有限公司财务总监。现任无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意董事长王福军提名，聘任魏利岩为无锡华光锅炉股份有限公司董事会秘书，任期三年。

十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任缪杰为无锡华光锅炉股份有限公司证券事务代表，任期三年。

公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见：认为上述高管人选任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2013年5月11日

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2013-009

无锡华光锅炉股份有限公司

关于第五届监事会职工监事的任命公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经无锡华光锅炉股份有限公司职工代表大会审议，参会的代表通过无记名投票，一致选举李建忠同志为无锡华光锅炉股份有限公司第五届监事会的职工监事，任期三年。

附李建忠简历：

李建忠：1963 年出生，大学本科，高级政工师，1984年7月参加工作。历任无锡小天鹅股份有限公司综合管理部部长、工会主席、行政总监、人力资源副总监。现任无锡华光锅炉股份有限公司工会主席、人力资源部部长。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

2013年5月11日

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2013-010

无锡华光锅炉股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2013年4月30日以书面形式发出，会议于2013年5月10日上午在公司会议室举行，会议由监事赵晓莉女士主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议：

一、选举赵晓莉女士为公司第五届监事会主席。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2013年5月11日