证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2013-015

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下称“公司”）于2013年4月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月10日上午9：00；

  2、召开地点：宁国国际大酒店会议室；

  3、召开方式：现场会议；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：公司董事长金国清；

  6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计4名，其所持有表决权的股份总数为156,708,419股，占公司有表决权总股份数的52.94%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员、公司持续督导保荐代表人、见证律师及相关媒体出席或列席了本次会议。

  四、提案审议情况

  会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意156,708,419股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意156,708,419股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《公司2012年度报告》及摘要

  表决结果：同意156,708,419股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意156,708,419股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》

  表决结果：同意156,708,419股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  表决结果：同意156,708,419股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意156,708,419股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

  表决结果：同意156,708,419股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  独立董事在股东大会上对2012年工作情况分别进行了述职。

  五、律师出具的法律意见

  万商天勤律师事务所陈凯律师、胡遐龄律师见证了本次股东大会，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  律师出具的法律意见书具体内容详见公司2013年5月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度股东大会的法律意见书》。

  六、特别声明

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  七、备查文件

  1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、万商天勤律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

  2013年5月10日