证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2013－16

  贵州赤天化股份有限公司

  关于更换董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理杨呈祥先生的辞呈报告，杨呈祥先生因组织调动工作，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。公司董事会已同意杨呈祥先生的辞职申请。公司对杨呈祥先生在担任公司董事会秘书及副总经理期间对公司做出的贡献表示感谢。

  经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司第五届第十三次临时董事会审议通过《关于更换董事会秘书的议案》，公司董事会聘任吴善华先生（现任公司财务总监，简历及联系方式见附件）为董事会秘书(因吴善华先生未取得董事会秘书任职资格证书，承诺将参加上海证券交易所最近一期的董秘任职资格培训)，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

  独立董事认为：公司本次董事会聘任的董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任吴善华先生为公司董事会秘书。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一三年五月十一日

  附件： 吴善华先生简历

  吴善华，男，土家族，1973年11月出生，1996年8月参加工作，本科学历，会计师，曾任贵州赤天化股份有限公司财务部副部长、部长，贵州金赤化工有限责任公司监事会监事，贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司董事等职务。

  现任贵州赤天化股份有限公司财务总监、贵州天安药业股份有限公司监事会主席、贵州金赤化工有限责任公司监事会主席、贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司董事。

  联系电话：0852-2878788

  传 真：0852-2878874

  电子邮箱: wsh@chth.cn

  通讯地址：贵州省赤水市化工路

  邮政编码：564707