证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-36号

  湖南金健米业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

湖南金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会，于2013年5月10日上午10:00时在公司总部五楼会议室现场召开。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况

出席会议的股东及股东代表（人）	14人
所持有表决权的股份总数（股）	99,196,262股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.22%

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人，出席5人，独立董事张美霞女士因工作原因请假未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书刘俊出席本次会议，公司其他高级管理人员5人，列席5人；启元律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议情况

会议以逐项记名投票方式进行表决，审议了如下议案：

1、公司2012年年度报告及摘要；

赞成票99,196,262股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

2、公司董事会2012年度工作报告；

赞成票99,196,262股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

3、公司监事会2012年度工作报告；

赞成票99,196,262股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

4、公司独立董事2012年度述职报告；

赞成票99,196,262股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

5、公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告；

赞成票99,196,262股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

6、公司2012年度利润分配预案；

赞成票99,196,262股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

7、关于聘请公司2013年度审计机构的议案；

赞成票99,196,262股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

8、关于公司2013年度为子公司提供担保总额的议案；

赞成票99,196,262股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

9、关于修订《公司章程》的议案；

赞成票99,196,262股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

10、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

赞成票99,196,262股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

赞成票99,196,262股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

12、关于协议转让湖南金恒房地产有限公司股权的议案。

赞成票6,539,712股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%（湖南金霞粮食产业有限公司属于关联股东，回避该议案表决）。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、股东及股东代表签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

湖南金健米业股份有限公司董事会

2013年5月10日