证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2013-019
四川成渝高速公路股份有限公司关于2012年度股东周年大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于2013年5月28日召开2012年度股东周年大会（以下简称 “本次大会”）。本次大会通知已于2013年4月13日发出，详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com发布之《2012年度股东周年大会的通知》
近日，本公司董事会收到公司A股第二大股东招商局华建公路投资有限公司发出的《关于向四川成渝高速公路股份有限公司2012年度股东周年大会提交临时提案的函》，提出增加临时提案：《关于选举吴新华先生为四川成渝高速公路股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案》（内容详见附件一）。经核实，吴新华先生符合中国证监会、上海证券交易所及本公司《公司章程》有关董事任职资格的规定；截止目前，吴新华先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该临时提案的申请符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》关于增加股东大会临时提案的相关规定，同意将该临时提案提交公司本次大会审议。
除上述事项外，2013年4月13日发出的本次大会通知中列明的其他事项均未发生变更。现将增加临时提案后的本次大会的相关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1. 会议召集人：本公司董事会
2. 会议召开时间
现场会议召开时间：2013年5月28日（星期二）9:00
网络投票时间：2013年5月28日（星期二）9:30-11:30、13:00-15:00
3. 股权登记日： 2013年4月26日（星期五）
4. 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。股东大会网络投票操作流程见附件二。
5. 现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室
6. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
7. 本次股东大会的届次：2012年度股东周年大会
二、 会议审议事项
会议将审议及批准以下议案：
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别 决议事项 |
| 1 | 《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》 | 否 |
| 2 | 《关于2012年度财务预算执行报告的议案》 | 否 |
| 3 | 《关于境内外2012年度董事会工作报告的议案》 | 否 |
| 4 | 《关于境内外2012年度监事会工作报告的议案》 | 否 |
| 5 | 《关于独立董事2012年度述职报告的议案》 | 否 |
| 6 | 《关于境内外2012年度报告及其摘要等的议案》 | 否 |
| 7 | 《关于2013年度财务预算的议案》 | 否 |
| 8 | 《关于续聘安永会计师事务所为本公司2013年度国际审计师的议案》 | 否 |
| 9 | 《关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2013年度国内审计师的议案》 | 否 |
| 10 | 《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》 | 是 |
| 11 | 《关于选举吴新华先生为四川成渝高速公路股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案》 | 否 |
三、会议出席对象
1．截至2012年度股东周年大会股权登记日2013年4月26日（星期五）A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股股东；
2．不能亲自出席的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件三）；
3．公司董事、监事、高级管理人员；
4．公司董事会邀请的见证律师及其他人员。
四、 会议登记办法
（一）登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复
印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人
股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记。
股东也可以通过传真、邮递方式登记。
（二）登记地点
四川省成都市武侯祠大街252号公司办公楼三层304室
（三）登记时间
2013年5月7日（星期二）9:00-11:00,14:30-16:30
如以传真或邮递方式登记，请于5月7日或该日前送达。
注：拟参加本公司2012年度股东周年大会但未经提前登记的股东，其将仅有权列席本次大会，而无权对会议所议事项进行投票表决，其填写的表决票（如有）将视为无效（网络投票除外）。
（四）委托代理人
1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委
托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东
授权委托书必须在本次大会召开前 24 小时或以前送交本公司。对于本公司 H 股
股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾
仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号。
2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代
理人有权出席本次会议。
（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（六）网络投票登记注意事项
证券投资基金参与股东大会网络投票的，应当在股权登记日后2个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的，可以按照本通知披露的网络投票时间、投票操作流程，直接通过上海证券交易所系统进行申报表决。
（七）联系方式
联系人： 张华
联系电话：028—85527510
传真： 028—85530753
五、其他事项
1、由于本公司H股股东出席会议及办理登记需遵照香港联交所要求，针对H股股东的股东大会通知在香港另行公告，详见香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站(http://www.cygs.com)。
2、会议预计不超过一天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二〇一三年五月十日
附件一：
关于选举吴新华先生为四川成渝高速公路股份有限公司
第五届董事会非执行董事的议案
根据工作需要，并经认真研究，建议选举吴新华先生为四川成渝高速公路股份有限公司第五届董事会非执行董事。任期与第五届董事会一致。
吴新华先生简历： 46岁，毕业于中国人民大学 ，获经济学学士。曾任中国南玻集团股份有限公司（原名“中国南方玻璃股份有限公司”，于深圳证券交易所上市）证券部经理，招商证券股份有限公司（于上海证券交易所上市）投资银行部执行董事总经理，福建发展高速公路股份有限公司（于上海证券交易所上市）、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司董事、副董事长。现任招商局华建公路投资有限公司（原名“华建交通经济开发中心”）副总经理，招商局亚太有限公司（于新加坡证券交易所上市）执行董事、运营总监，并兼任中国公路学会高速公路运营管理分会常务副理事长。
附件二
投资者参加四川成渝高速公路股份有限公司
2012年度股东周年大会网络投票操作流程
四川成渝高速公路股份有限公司2012年度股东周年大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。
投票日期：2013 年 5月 28 日（周二）的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：11个
一、投票流程
(一)、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 788107 | 成渝投票 | 11 | A股股东 |
(二)表决方式
申报价格代表股东大会议案，1元代表议案一，2元代表议案二，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。具体如下：
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，报以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-11号 | 本次股东大会的所有十一项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案 序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于2012年度财务预算执行报告的议案》 | 2.00元 |
| 3 | 《关于境内外2012年度董事会工作报告的议案》 | 3.00元 |
| 4 | 《关于境内外2012年度监事会工作报告的议案》 | 4.00元 |
| 5 | 《关于独立董事2012年度述职报告的议案》 | 5.00元 |
| 6 | 《关于境内外2012年度报告及其摘要等的议案》 | 6.00元 |
| 7 | 《关于2013年度财务预算的议案》 | 7.00元 |
| 8 | 《关于续聘安永会计师事务所为本公司2013年度国际审计师的议案》 | 8.00元 |
| 9 | 《关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2013年度的国内审计师的议案》 | 9.00元 |
| 10 | 《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》 | 10.00元 |
| 11 | 《关于选举吴新华先生为四川成渝高速公路股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案》 | 11.00元 |
(三)表决意见
申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
(四)买卖方向：均为买入
二、投票举例
(一) 股权登记日2013年4月26日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码601107）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788107 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788107 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788107 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788107 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件三：
股东授权委托书及股东回执式样
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2013年5月28日（星期二）上午9时召开的四川成渝高速公路股份有限公司2012年度股东周年大会，并于本次年度股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
股东大会议案（普通决议案）：
1．审议《关于2012年度利润分配及派发股息方案的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权□
2．审议《关于2012年度财务预算执行报告的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权□
3．审议《关于境内外2012年度董事会工作报告的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权□
4．审议《关于境内外2012年度监事会工作报告的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权□
5．审议《关于独立董事2012年度述职报告的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权□
6．审议《关于境内外2012年度报告及其摘要等的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权□
7．审议《关于2013年度财务预算的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权□
8．审议《关于本公司续聘安永会计师事务所为本公司2013年度的国际审计师的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权□
9．审议《关于本公司续聘信永中和会计师事务所为本公司2013年度的国内审计师的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权□
股东大会议案（特别决议案）：
10．审议《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权□
股东大会议案（普通决议案）：
11．审议《关于选举吴新华先生为四川成渝高速公路股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权□
注：请在上述选项中打“√”，多选无效；具体投票方法以会议现场发放的表决票说明为准。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
委托方联系地址： 委托方联系电话：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托人联系电话： 委托日期：
（注：股东授权委托书以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。)