证券代码：000926 证券简称：福星股份 编号：2013－013

  湖北福星科技股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议的召开和出席情况

  湖北福星科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月10日上午10时30分在公司综合楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表股份187,396,871股，占公司有表决权总股份712,355,650股的26.31％。本次会议由公司董事会召集，董事长谭功炎先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  三、提案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  同意187,396,871股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  2、审议《公司2012年度财务决算报告》；

  同意187,396,871股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  3、审议公司2012年度利润分配方案；

  同意187,396,871股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  4、审议公司《2012年年度报告全文及摘要》；

  同意187,396,871股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；

  同意187,396,871股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  6、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

  同意187,396,871股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  修订后全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》（2013年5月）。

  7、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

  同意187,396,871股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  修订后全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》（2013年5月）。

  8、审议《公司2012年度监事会工作报告》。

  同意187,396,871股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事李守明先生代表公司独立董事向股东大会作了独立董事2012年度述职报告，该报告全文详见巨潮资讯网。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖北安格律师事务所方芳律师、刘强律师对大会予以现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  二○一三年五月十一日