证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2013-026

  浙江精功科技股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  浙江精功科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月10日上午10:00时整在公司会议室以现场方式召开，共有股东及股东授权代表5名出席本次大会，代表有表决权的股份165,748,757股，占公司股份总数的36.42%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙建江先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会无否决和修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

  （一）、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：赞成股165,748,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  （二）、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：赞成股165,748,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  （三）、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  该议案的表决结果为：赞成股165,748,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  （四）、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现净利润-80,978,565.73元，因此2012年度母公司不提取法定盈余公积金。加上母公司年初未分配利润550,200,169.07元，减去已派发的2011年度现金股利30,344,000.00元，2012年度母公司实际可供股东分配的利润为438,877,603.34元。

  根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议：

  公司2012年度不进行公积金转增股本，也不进行现金利润分配，公司未分配利润438,877,603.34元滚存至下一年度。

  该议案的表决结果为：赞成股165,748,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  （五）、审议通过了《2012年年度报告及摘要》；

  该议案的表决结果为：赞成股165,748,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  （六）、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成股165,748,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  （七）、审议通过了《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请办理综合授信业务的议案》。

  该议案的表决结果为：赞成股165,748,757股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会，前任独立董事李生校先生、蔡乐平先生、韩江南先生，现任独立董事俞友根先生、周鸿勇先生、任少波先生进行述职，向股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》。该报告对2012年度公司独立董事出席公司董事会和股东大会次数及投票、发表独立意见、对公司进行现场调查、在保护投资者权益方面所做的工作、培训和学习等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文于2013年4月13日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、法律意见书的结论性意见

  本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事及记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江精功科技股份有限公司董事会

  2013年5月11日