非公开发行限售股上市流通公告
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2013-015
株洲时代新材料科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为27,280,000股
●本次限售股上市流通日期为2013年5月20日
一、本次限售股上市类型
2010 年4 月16 日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】442 号）核准，核准公司非公开发行不超过6,000 万股新股。
2010年5月7日，公司以27.18元/股的价格，向不超过十名的特定投资者发行人民币普通股（A股）3080万股，募集资金净额为人民币800,294,000.00 元，公司股本增至235,155,200股。
2010 年5 月18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记托管相关事宜。
具体发行情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 限售期（月） | 可上市流通日 |
| 1 | 南车株洲电力机车研究所有限公司 | 1,240 | 36 | 2013年5月20日 |
| 2 | 上海万融投资发展有限公司 | 400 | 12 | 2011年5月18日 |
| 3 | 易方达基金管理有限公司 | 590 | 12 | 2011年5月18日 |
| 4 | 常州投资集团有限公司 | 400 | 12 | 2011年5月18日 |
| 5 | 广东恒健投资控股有限公司 | 400 | 12 | 2011年5月18日 |
| 6 | 上海天誉投资有限公司 | 50 | 12 | 2011年5月18日 |
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2011年4月8日，公司2010年年度股东大会审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，以截止公司2010年12月31日的总股本235,155,200股为基数，向全体股东每10股送4股并派发红利1元，转增8股，方案实施后公司总股本增加至517,341,440股。
2011年4月13日，公司公布《2010年度利润分配及公积金转增股本实施公告》（临2011-014），以2011年4月18日为股权登记日，4月19日为除权除息日，4月20日为新股上市流通日，完成了公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
该利润分配方案实施后，非公开发行股份变更情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 限售期（月） |
| 1 | 南车株洲电力机车研究所有限公司 | 2728 | 36 |
| 2 | 上海万融投资发展有限公司 | 880 | 12 |
| 3 | 易方达基金管理有限公司 | 1298 | 12 |
| 4 | 常州投资集团有限公司 | 880 | 12 |
| 5 | 广东恒健投资控股有限公司 | 880 | 12 |
| 6 | 上海天誉投资有限公司 | 110 | 12 |
三、本次限售股上市流通的有关承诺
2009 年 11 月 13 日，南车株洲电力机车研究所有限公司和中国南车集团投资管理公司、中国南车集团株洲车辆厂、中国南车集团资阳机车厂、中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂、南车株洲电力机车有限公司、南车四方车辆有限公司等 9 名股东分别就其持有的时代新材股份追加持股锁定期事宜特别承诺：自公司 2010 年 5 月 18 日公司非公开发行之日起 36 个月内，上述股东分别持有的时代新材股份不转让。但同一实际控制人下的转让除外，且若发生同一实际控制人下的转让，受让方须接受同样的锁定期限制。详见 2009 年11 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2009-035 号公告。
截至本公告披露之日，上述股东均严格履行相关承诺，没有违背承诺的事项发生。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经公司保荐机构国金证券股份有限公司核查，时代新材本次申请解除股份限售股东均严格履行了承诺。时代新材本次2,728万股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。保荐机构同意本次限售股上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为27,280,000股；
本次限售股上市流通日期为2013年5月20日；
本次限售股上市流通明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（单位：股） | 剩余限售股数量 |
| 1 | 南车株洲电力机车研究所有限公司 | 27,280,000 | 5.27% | 27,280,000 | 0 |
| 合计 | 27,280,000 | 5.27% | 27,280,000 | 0 | |
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 27,280,000 | -27,280,000 | 0 |
| 有限售条件的流通股份合计 | 27,280,000 | -27,280,000 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 490,061,440 | 27,280,000 | 517,341,440 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 490,061,440 | 27,280,000 | 517,341,440 | |
| 股份总额 | 517,341,440 | 517,341,440 | ||
八、上网公告附件
国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查报告
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2013年5月15日