股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2013—011

交通银行股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《交通银行股份有限公司章程》第158条、第161条和第165条的规定，经牛锡明副董事长提议，交通银行第六届董事会第二十一次会议（临时会议）于2013年5 月7日至2013 年5 月13日期间以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事16名，实际参加表决董事16 名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

根据表决结果，会议审议并通过了如下决议：

一、关于交通银行股份有限公司2013年度固定资产投资计划的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2013年度固定资产投资计划》，同意将该计划提交本公司股东大会审议批准。

收回有效表决票16份，其中：赞成票16份、反对票0份、弃权票0份。

二、关于交通银行股份有限公司2012年度董事、监事薪酬方案的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2012年度董事、监事薪酬方案》，同意提交本公司股东大会审议批准。

6名独立董事对2012年度董事、监事薪酬方案发表如下独立意见：同意。

收回有效表决票10份，其中：赞成票10份、反对票0份、弃权票0份。（牛锡明、钱文挥、于亚利、张冀湘、胡华庭、杜悦妹等6名董事因与议案有利害关系回避表决）

三、关于交通银行股份有限公司2012年度高级管理人员薪酬方案的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2012年度高级管理人员薪酬方案》。

6名独立董事对2012年度高级管理人员薪酬方案发表如下独立意见：同意。

收回有效表决票16份，其中：赞成票16份、反对票0份、弃权票0份。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2013年5月14日

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2013-012

交通银行股份有限公司

2012 年年度报告补充公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

交通银行于2013年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本行2012年年度报告及其摘要，其中，2012年年度报告已披露本行董事、监事及高级管理人员的部分薪酬情况。现将本行董事、监事及高级管理人员的最终全部薪酬情况披露如下：

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	袍金	基本 年薪	绩效 年薪	各项社会保险福利、住房公积金等单位缴存部分	2012年度税前薪酬合计1	其中： 延期支付2	2012 年税前薪酬实付部分
		1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7=5-6
董事
胡怀邦3	执行董事、董事长	-	49.50	118.90	21.30	189.70	59.45	130.25
牛锡明	执行董事、副董事长、行长	-	44.55	107.01	21.30	172.86	53.51	119.35
钱文挥	执行董事、副行长	-	42.08	101.08	17.79	160.95	50.54	110.41
于亚利4	执行董事、副行长、首席财务官	-	42.08	101.08	17.79	160.95	50.54	110.41
张冀湘	非执行董事	-	39.60	95.12	15.83	150.55	47.56	102.99
胡华庭	非执行董事	-	39.60	95.12	15.83	150.55	47.56	102.99
杜悦妹	非执行董事	-	39.60	95.12	12.24	146.96	47.56	99.40
王冬胜	非执行董事	-	-	-	-	-	-	-
冯婉眉	非执行董事	-	-	-	-	-	-	-
马 强	非执行董事	-	-	-	-	-	-	-

雷 俊	非执行董事		-	-	-	-	-	-	-
李家祥	独立非执行董事		25.00	-	-	-	-	-	25.00
顾鸣超5	独立非执行董事		-	-	-	-	-	-	-
王为强5	独立非执行董事		-	-	-	-	-	-	-
彼得·诺兰	独立非执行董事		25.00	-	-	-	-	-	25.00
陈志武	独立非执行董事		25.00	-	-	-	-	-	25.00
蔡耀君	独立非执行董事		25.00	-	-	-	-	-	25.00
监事
华庆山	监事长		-	43.56	104.63	21.30	169.49	52.32	117.17
姜云宝5	外部监事		-	-	-	-	-	-	-
蒋祖祺5	外部监事		-	-	-	-	-	-	-
顾惠忠	监事		-	-	-	-	-	-	-
郭 宇	监事		-	-	-	-	-	-	-
杨发甲	监事		-	-	-	-	-	-	-
褚红军	监事		-	-	-	-	-	-	-
李 进	监事		-	-	-	-	-	-	-
闫 宏	监事		-	-	-	-	-	-	-
刘 莎6	职工监事		-	52.95	76.82	12.95	142.72	-	142.72
陈 青6	职工监事		-	56.16	81.44	12.54	150.14	-	150.14
帅 师6	职工监事		-	54.02	80.36	12.53	146.91	-	146.91
杜亚荣6	职工监事		-	53.18	84.34	12.54	150.06	-	150.06
高级管理人员
寿梅生	副行长、纪委书记		-	42.08	101.08	17.79	160.95	50.54	110.41
侯维栋	副行长、首席信息官		-	42.08	101.08	16.97	160.13	50.54	109.59
朱鹤新4	高级管理层成员		-	39.60	95.12	15.82	150.54	47.56	102.98
叶迪奇4	副行长		-	-	-	-	-	-	-
杨东平	首席风险官		-	39.60	95.12	15.98	150.70	47.56	103.14
杜江龙	董事会秘书		-	39.60	95.12	15.82	150.54	47.56	102.98
吕本献4	公司业务总监		-	9.90	23.78	4.17	37.85	11.89	25.96
2012 年度内退任的董事、监事
王滨3	执行董事、副行长	-		14.03	33.70	5.69	53.42	16.85	36.57

注：

1、本行董事、监事及高级管理人员的税前薪酬为2012年度该等人士全部年度薪酬数额，包括已于2012年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额。其中，董事、监事2012年度薪酬方案尚待本行股东大会批准。

2、根据国家有关规定，本行董事长、行长、监事长及其他高级管理人员的税前薪酬中，有部分绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限一般不得少于三年。

3、胡怀邦先生因工作调动，已于2013年4月15日辞任本行董事长、执行董事职务。王滨先生因工作调动，已于2012年3月23日辞任本行执行董事、副行长职务。

4、于亚利女士于2012年8月获委任为本行执行董事。朱鹤新先生因工作调整，于2012年9月辞去本行公司业务总监职务、担任本行高级管理层成员，2013年4月获委任为本行副行长。叶迪奇先生于2012年7月辞去本行副行长职务，其任职期间不在本行领取薪酬。吕本献先生于2012年9月获委任为本行公司业务总监，其薪酬自任现职起计算。

5、独立非执行董事及外部监事年度薪酬标准已经本行2006年度股东大会审议批准，分别为每年税前人民币25万元和20万元。独立非执行董事顾鸣超先生、王为强先生，以及外部监事姜云宝先生、蒋祖祺先生按照国家有关规定未从本行获取薪酬。

6、刘莎女士、陈青女士、帅师先生及杜亚荣先生除表中列明2012年度从本行获取的职工薪酬外，作为职工监事未从本行获取袍金。

7、除上述人士外，本行其他非执行董事、监事未从本行领取薪酬。

2012年度，本行全体董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额为人民币2,174.43万元。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2013年5月14日