股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-029

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年5月20日上午在浙江省乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	210,202,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.40

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

本次会议由公司董事长陈道荣先生主持，采用现场投票表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，董事张学民先生因公出差未能出席本次会议。公司在任监事3人，出席本次会议的3人；公司董事会秘书张传晕先生出席了本次会议。公司总经理张智跃先生列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《董事会2012年年度工作报告》	210,202,500	100%	0	0	0	0	是
2	《监事会2012年年度工作报告》	210,202,500	100%	0	0	0	0	是
3	《公司2012年度财务决算报告》	210,202,500	100%	0	0	0	0	是
4	《公司2012年度利润分配预案》	210,202,500	100%	0	0	0	0	是
5	《公司2012年年度报告（全文及摘要）》	210,202,500	100%	0	0	0	0	是
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年年度审计机构的议案》	210,202,500	100%	0	0	0	0	是
7	《关于2013年度向银行申请综合授信的议案》	210,202,500	100%	0	0	0	0	是
8	《关于补选韦巍先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	210,202,500	100%	0	0	0	0	是
9	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	210,202,500	100%	0	0	0	0	是
10	《关于提供委托贷款的议案》	210,202,500	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、夏凡律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

特此公告。

华仪电气股份有限公司

2013年5月20日