庞大汽贸集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-05-23 来源：上海证券报

股票代码：601258 股票简称：庞大集团公告编号：2013-021

债券代码：122126 债券简称：11庞大02

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年5月21日（星期二）上午9:00

2、召开地点：河北省唐山市滦县滦河西路1号滦州国际大酒店六楼第三会议室

3、召开方式：现场会议

4、出席情况：

出席会议的股东和代理人人数 23
所持有表决权的股份总数（股） 2,028,229,161
占公司有表决权股份总数的比例（%） 77.37

5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

6、召集人：本公司董事会

7、主持人：董事长庞庆华

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事14人，出席13 人，董事赵成满先生因病无法参加会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书车少华出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号议案内容赞成票数赞成比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）是否通过
1 庞大汽贸集团股份有限公司董事会2012年度工作报告 1,914,654,161 94.40 0 0 113,575,000 5.60 是
2 庞大汽贸集团股份有限公司监事会2012年度工作报告 2,028,229,161 100 0 0 0 0 是
3 庞大汽贸集团股份有限公司2012年年度报告及摘要 2,028,229,161 100 0 0 0 0 是
4 庞大汽贸集团股份有限公司2012年度财务决算报告 2,028,229,161 100 0 0 0 0 是
5 庞大汽贸集团股份有限公司2012年度利润分配预案 2,028,229,161 100 0 0 0 0 是
6 关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请财务报告审计机构的议案 2,028,229,161 100 0 0 0 0 是
7 关于庞大汽贸集团股份有限公司聘请内部控制审计机构的议案 2,028,229,161 100 0 0 0 0 是

8 关于庞大汽贸集团股份有限公司2013年度就金融债务申请授信额度的议案 2,028,229,161 100 0 0 0 0 是
9 关于庞大汽贸集团股份有限公司2013年度为子公司提供担保余额的议案 2,028,229,161 100 0 0 0 0 是
10 关于庞大汽贸集团股份有限公司2013年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案 2,028,229,161 100 0 0 0 0 是
11 关于庞大汽贸集团股份有限公司2013年度日常关联交易额度预计的议案 120,169,161 100 0 0 0 0 是
12 关于公司符合公司债券发行条件的议案 2,028,229,161 100 0 0 0 0 是
13 关于发行公司债券的议案
13.1 发行规模 2,028,229,161 100 0 0 0 0
13.2 向公司原股东配售的安排 2,028,229,161 100 0 0 0 0
13.3 公司债券期限及品种 2,028,229,161 100 0 0 0 0
13.4 债券票面利率确定方式 2,028,229,161 100 0 0 0 0
13.5 募集资金用途 2,028,229,161 100 0 0 0 0
13.6 公司债券担保安排 2,028,229,161 100 0 0 0 0
13.7 发行方式 2,028,229,161 100 0 0 0 0
13.8 上市场所 2,028,229,161 100 0 0 0 0
13.9 偿债保障措施 2,028,229,161 100 0 0 0 0
13.10 决议的有效期 2,028,229,161 100 0 0 0 0
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 2,028,229,161 100 0 0 0 0
15 庞大汽贸集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告 1,914,654,161 94.40 0 0 113,575,000 5.60 是

根据公司章程，上述第9项和第10项议案须由股东大会以特别决议通过，该两项议案均经出席本次会议的股东（含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述第11项议案涉及关联交易，下述关联股东回避了对该项议案的表决：(1)庞庆华（为本公司控股股东和实际控制人，并控制该项关联交易的交易对方，所持有表决权的股份数量为681,450,000股）；(2)杨家庆等18名自然人股东（即杨家庆、郭文义、王玉生、裴文会、贺立新、杨晓光、赵成满、克彩君、李金勇、贺静云、武成、李墨会、许志刚、孙志新、李绍艳、李新民、刘斌、蒿杨，与庞庆华存在一致行动关系，所持有表决权的股份数量共计678,042,750股）；(3)唐山盛诚企业策划股份有限公司（其委托庞庆华以自己意志代为行使表决权，所持有表决权的股份数量为548,567,250股）。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：杨静芳、高扬

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2013年5月22日

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