证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2013-008

  包头华资实业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2013年5月22日上午9:30

  2、召开地点：公司总部二楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：现场会议

  5、会议出席情况：

  本次年度股东大会议案表决采取现场记名投票表决方式。出席本次会议的股东及授权代表共计5人，代表股份263,492,215股，占公司总股本的54.34 %。符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司副董事长张世潮先生主持会议，公司部分董事、监事及高管人员等出席了会议。

  三、议案审议情况：

  会议以记名投票表决的方式进行，结果如下：

  议案一：关于公司《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案二：关于公司《2012年度独立董事述职报告》；

  表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案三：关于公司《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案四：关于公司《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；

  表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案五：关于公司《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：赞成票263,492,215 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案六：关于公司《2012年度利润分配方案》；

  表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0 股。

  议案七：关于公司《续聘会计师事务所》的议案；

  表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案八：关于公司《可供出售金融资产授权处置的议案》；

  表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案九：关于《制定公司关联交易管理制度的议案》

  表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  议案十：关于《修改公司募集资金管理制度的议案》

  表决结果：赞成票263,492,215股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  四、律师见证情况：

  本次年度股东大会由北京市君致律师事务所律师出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  特此公告。

  包头华资实业股份有限公司

  2013年5月22日