第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2013-026
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年5月23日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第五届董事会第八次会议在北京市举行。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长赵美光先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
1. 审议通过《关于公司全资子公司向金融机构借款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
为了满足公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（以下简称“吉隆矿业”）正常生产经常和业务发展需要，拟同意吉隆矿业向金融机构借款不超过3亿元（以下简称“本次借款”），期限不超过3年，年利率不超过9%。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于控股股东为本次借款提供担保的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事赵美光回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过。
同意公司控股股东赵美光先生以其持有不超过5000万股的公司股份为本次借款提供股权质押担保。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于授权公司董事会办理本次借款相关事宜的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
为保证本次借款顺利进行，提请股东大会批准授权公司董事会办理本次借款相关事宜，包括：
（1）与金融机构谈判、沟通；
（2）签订相关协议及补充协议；
（3）提取、偿还借款资金；
（4）其他与本次借款相关的事宜。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
同意公司于2013年6月8日召开公司2013年度第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的、需提交股东大会审议的相关事宜，具体时间、地点、议案由董事会秘书发出会议通知。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二十三日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2013-027
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
经二Ｏ一三年五月二十三日召开的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第八次会议决议，决定召开公司2013年第二次临时股东大会，具体事项如下：
（一）2012年度股东大会主要议程：
1. 审议《关于公司全资子公司向金融机构借款的议案》；
2. 审议《关于控股股东为本次借款提供担保的议案》；
3. 审议《关于授权公司董事会办理本次借款相关事宜的议案》。
（二）会议时间：2013年6月8日上午9:30
（三）会议地点：北京市海淀区善缘街一号立方庭2-230
（四）会议召集人：公司董事会
（五）列席会议人员：公司监事、高级管理人员
（六）表决方式：现场表决
（七）出席会议人员：
1.2013年6月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司股东或股东委托代理人；
2.本公司董事及高管。
（八）会议登记事项
1.登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部法律收到的传真为准。
2.登记时间：2013年6月4日上午9:00-11:30、下午2:00-5:30
3.登记地点：本公司证券法律部
4.联系地址：北京市海淀区善缘街一号立方庭大厦2-230
5.联系电话：010-82447018
6.传真：0476-8283075
7.联系人：周新兵、董淑宝
（九）其他事项：会期半天、食宿及交通自理。
特此公告 。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
二〇一三年五月二十三日
附件:
授权委托书
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月8日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2013年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司全资子公司向金融机构借款的议案》 | |||
| 2 | 《关于控股股东为本次借款提供担保的议案》 | |||
| 3 | 《关于授权公司董事会办理本次借款相关事宜的议案》 | |||
| 2.如委托人未作投票具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。因故不能出席本次会议的股东可书面授权代理人代为参加。 | ||||