秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
第二届董事会第二十四次会议决议公告
2013-05-28 来源:上海证券报
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2013-026
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2013年5月25日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2013年5月22日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事8名,实到董事8名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过《关于对深圳证券交易所监管函的整改报告》。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于对深圳证券交易所监管函的整改报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2013年5月25日