证券代码：600137    股票简称：浪莎股份 编号：临2013-011

四川浪莎控股股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议共审议10项议案，无否决或修改议案

●本次会议没有新提案提交表决

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点：公司2012年度股东大会于2013年5月26日，在浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅，以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	41,495,355.00
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.68

（三）会议由公司第七届董事会董事长翁荣金主持，出席本次大会的股东及股东代表及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司总经理、副总经理等高级管理人员列席会议。

（五）浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、陈美玲与会见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

经与会股东审议，以记名投票表决方式进行了逐条表决，形成决议如下表：

议案序号	议案内容	同意票数（万股）	同意比例（%）	反对票数（万股）	反对比例（%）	弃权票数（万股）	弃权比例（%）	是否通过
1	审议《董事会工作报告》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
2	审议《监事会工作报告》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
3	审议《独立董事2012年度述职报告》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
4	《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
5	审议《2012年财务决算报告》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
6	审议《关于2012年度利润分配方案》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
7	审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年财务报告审计机构的议案》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
8-1	选举翁荣金为公司第八届董事会董事	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
8-2	选举翁荣弟为公司第八届董事会董事	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
8-3	选举金洲斌为公司第八届董事会董事	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
8-4	选举虞晓锋为公司第八届董事会独立董事	4149.5355	100		0	0	0	通过
8-5	选举张宜霞为公司第八届董事会独立董事	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
9-1	选举翁关荣为公司第八届监事会监事	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
9-2	选举陈筱斐为公司第八届监事会监事	4149.5355	100	0	0	0	0	通过
10	审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》	4149.5355	100	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

浙江现代阳光律师事务所律师见证认为：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，股东大会通过的各项决议和选举结果均合法有效。

四、上网公告附件

浙江现代阳光律师事务所《关于四川浪莎控股股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》。

五、报备文件

1、2012年年度股东大会纪要；

2、2012年年度股东大会决议文本。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

                  董 事 会

2013年5月26日

证券代码：600137    股票简称：浪莎股份 编号：临2013-012

四川浪莎控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2013年5月26日下午16：30时，在浪莎三期浪莎内衣有限公司3楼会议室召开，会议由公司第八届董事会临时召集人翁荣金主持。会议应到董事5名、实到董事5名。公司监事会3名监事及拟聘总经理、副总经理、董事会秘书等人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议5名董事审议，现将会议决议通过事项公告如下：

一、5票同意，0票反对，0票弃权，选举翁荣金为四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会董事长，法定代表人。

二、5票同意，0票反对，0票弃权，选举翁荣弟为四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会副董事长。

三、5票同意，0票反对，0票弃权，选举翁荣金、虞晓锋、张宜霞为四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会战略委员会成员，翁荣金为主任委员。

四、5票同意，0票反对，0票弃权，选举翁荣弟、虞晓锋、张宜霞为四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会提名委员会成员，虞晓锋为主任委员。

五、5票同意，0票反对，0票弃权，选举虞晓锋、张宜霞、金洲斌为四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会审计委员会成员，张宜霞为主任委员。

六、5票同意，0票反对，0票弃权，选举翁荣弟、虞晓锋、张宜霞为四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，虞晓锋为主任委员。

七、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司新一届经营班子成员的议案》。

1、会议同意聘任翁荣弟为公司总经理；

2、经聘任公司总经理提名，会议同意聘任何健、翁晓锋为公司副总经理，周宗琴为公司财务负责人。

八、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。会议同意聘任马中明为公司董事会秘书。

九、独立董事虞晓锋、张宜霞对公司聘任高级管理人员的独立意见。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，及公司实际情况，和公司已提供的翁荣弟、马中明、何健、翁晓锋、周宗琴等的简历。基于独立判断，认为：翁荣弟具备担任公司总经理的相关条件、何健、翁晓锋具备担任公司副总经理的相关条件，周宗琴具备担任公司财务负责人的相关条件，马中明具备担任公司董事会秘书的相关条件。同意公司董事会聘任结果，对公司董事会聘任翁荣弟为公司总经理；聘任何健、翁晓锋为公司副总经理；聘任周宗琴为公司财务负责人；聘任马中明为公司董事会秘书无异议。

以上选聘人员自2013年5月26日起任职三年，其简历附后。

十、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于自筹资金投资建设厂房的议案》。

根据《公司章程》规定，董事会在授权范围内，公司生产经营需要，拟自筹资金不超过3000万元，在浪莎内衣有限公司范围内投资建设厂房一栋，拟建筑面积3万平方米，并授权公司总经理具体实施建设。待拟建厂房相关设计完成后，另行公告。

十一、3票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2013年日常关联交易事项的议案》。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2013年5月26日

附件：公司选聘任人员简历

翁荣金：男、1963年10月出生，浙江省义乌人，MBA工商管理硕士，高级经济师，浙江省人大代表。任义乌市政协委员、常委、义乌市袜业协会会长，浙江省针织协会理事长、上海内衣协会副会长、中国针织工业协会常务副理事长。现任浪莎针织、浪莎国际、浪莎房地产、立芙纺织董事长，浪莎控股、宏光针织、四川浪莎执行董事，公司第六届、第七届董事会董事、董事长。现任公司第八届董事会董事。

翁荣弟：男、1968年8月出生，浙江省义乌人，高级经济师。金华市人大代表，2002年全国青年星火致富带头人，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。现任浙江浪莎内衣、浪菲日化和宏光针织董事长，公司第六届、第七届董事会董事、副董事长、总经理。现任公司第八届董事会董事。

金洲斌：男、1967年10月出生，浙江省义乌人，大专文化，高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理，公司第六届、第七届董事会董事。现任公司第八届董事会董事。

虞晓锋，男，1965年7月出生，山东聊城人，中共党员，北京大学经济学院经济学硕士。曾任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事。现任北京益丰润投资顾问有限公司执行董事、总经理，北京海锦房地产开发公司董事长，中信建投证券股份有限公司独立董事。曾任中国信达信托投资公司证券业务总部证券发行处副处长、处长，证券业务总部副总经理，中国银河证券有限公司投资银行总部首任总经理，恒信证券有限公司副总裁，中富证券有限公司总裁，北京盘古氏投资有限公司董事、总经理，中山公用事业集团股份有限公司首席投资官等。现任公司第八届董事会独立董事。

张宜霞，男，1977年4月出生，山东滨州人。东北财经大学会计学博士、厦门大学会计学博士后。现任浙江工商大学副教授，中国民营企业内部控制研究中心常务副主任，兼任中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国会计学会财务成本分会理事、浙江省内部控制专家咨询委员会委员。先后主持和参与完成国家自然科学基金、国家社科基金、中国博士后科学基金、中国会计学会、水利部、辽宁省社科基金、教育厅等课题20余项。2006年入选首批财政部全国会计学术带头人后备人才，2012年获全国会计领军人才证书。公司第七届董事会独立董事。现任公司第八届董事会董事。

马中明：男、1966年2月出生，四川绵竹人，中共党员，大学文化，工程师。2001年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资质。历任公司第六届、第七届董事会秘书。

周宗琴：女、1971年1月出生，四川宜宾人，高级会计师。历任公司第六届、第七届财务负责人。

何 健：男、1965年1月出生，广西南宁人，硕士学位。1990年7月广西大学本科毕业，1998年1月复旦大学研究生毕业。曾在原南方证券工作。现任浙江浪莎内衣有限公司董事，公司副总经理。

翁晓锋：男、1982年11月出生，浙江义乌人，大学学历。与翁关荣为父子关系。2006年5月毕业于英国Univsersity Bedfordshire，2007年8月加入浪莎集团有限公司。现任公司副总经理。

证券代码：600137    股票简称：浪莎股份 编号：临2013-013

四川浪莎控股股份有限公司

关于预计公司2013年日常关联交易事项

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《四川浪莎控股股份有限公司关联交易内部决策规则》和《公司章程》规定，现将公司全资子公司浙江浪莎内衣有限责任公司2013年预计日常关联交易事项公告如下：

（一）关联交易概述

本次预计2013年日常关联交易，是指公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织有限公司（相同实质控制人控制的关联方）发生的染色加工事项和内衣产品委托加工（浪莎针织有限公司在武警总后勤部物资采购站中标内衣产品合同金额近800万元）。2012年度公司无关联交易事项。本次预计公司2013年日常关联交易事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，同时，董事会审议表决时，公司两名关联董事回避表决。公司两名独立董事对2013年预计日常关联事项发表了无异议的独立意见。

（二）关联方介绍

（1）浙江浪莎内衣有限公司，公司注册资本：10,000万元、法定代表人：翁荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口。

（2）浪莎针织有限公司，公司注册资本：1.594亿元、法定代表人：翁荣金，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经发大道308号，主营业务范围：袜子及服装领带、医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱等的生产与销售。

（三）关联交易标的的基本情况

1、标的：不超过1300万元，其中：

（1）染色加工，交易金额不超过500万元；

（2）内衣产品委托加工，交易金额不超过800万元。

2、定价：市场原则。

（四）备查文件

（1）公司第八届董事会第一次会议决议；

（2）公司独立董事独立意见。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2013年5月26日

证券代码：600137    股票简称：浪莎股份 编号：临2013-014

四川浪莎控股股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于2013年5月26日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第八届监事会第一次会议，会议由监事会临时召集人翁关荣主持。会议应到监事3名、实到监事3名（含当选职工代表监事龚群杰）。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议3名监事审议：3票同意，0票反对，0票弃权，选举翁关荣为四川浪莎控股股份有限公司第八届监事会主席。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司监事会

                2013年5月26日

附件：当选监事会主席翁关荣简历

翁关荣：男、1953年12月出生，中共党员，浙江省义乌市人，大学文化。历任浪莎针织有限公司总经理，公司第六届、第七届监事会监事、监事会主席。现任公司第八届监事会监事。