第七届董事会第六次会议
决议公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2013-024
上工申贝（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年5月22日发出会议通知，于2013年5月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
五、审议通过《关于修订<公司战略规划管理办法>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
六、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》
公司拟于2013年6月18日（星期二）上午9：30召开公司2012年度股东大会 。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
上述议案一、二尚须提交公司股东大会审议通过，上述议案三、四、五通过的制度全文刊登于上海证券交易所网站，有关召开年度股东大会事宜详见同日刊登的临2013-026号公告。
特此公告
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十七日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2013-025
上工申贝（集团）股份有限公司
第七届监事会第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第四次会议于2013年5月27日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事五名，实际发表意见的监事五名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会五名监事审议并一致通过了如下议案。
一、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议；
二、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；
三、审议通过《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》；
四、审议通过《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》；
五、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
六、审议通过《关于修订〈公司战略规划管理办法〉的议案》。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会
二〇一三年五月二十七日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2013-026
上工申贝（集团）股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过以现场方式召开2012年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2013年6月18日（星期二）上午9：30
三、会议地点：上海通茂大酒店四楼多功能厅（浦东松林路357号 近浦电路）
交通：地铁2、4、6、9号线世纪大道站，公交522、597、609、610、746、790、792、798、812、819、871、961、970、978、995、隧道八线、隧道九线。
四、会议方式：现场方式
五、会议议题：
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年年度财务工作报告》
4、审议《公司2012年年度利润分配预案》
5、审议《关于公司2013年度贷款计划的议案》
6、审议《关于公司2013年度为控股子公司提供担保额度的议案》
7、审议《关于公司支付会计师事务所2012年度审计报酬的议案》
8、审议《关于公司聘任2013年度审计机构的议案》
9、审议《公司2012年度独立董事述职报告》
10、审议《关于设立上海申贝电子有限公司的议案》
11、审议《关于公司日常关联交易的议案》
12、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
14、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
上述议题1-10已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，议题11已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，议题12、13已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，议题14已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，详见上海证券交易所网站。
六、会议出席对象
1、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2012年6月4日（星期二）收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；2012年6月7日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日为6月4日）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师、会计师等相关人员。
七、会议登记方法
1、法人股东持单位介绍信、法人授权委托书及股东帐户卡，社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席的还须有授权委托书和委托人身份证）于2013年6月14日（星期五）（9：00—16：00）前往公司会议室现场办理登记手续，异地股东可在登记日截止前用信函（以到达地邮戳为准）或传真方式办理登记手续。
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席（该代理人不必是公司的股东），授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司办公室，授权委托书格式附后。
3、本公司联系地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼 邮编：200122
联系电话：021—68407515 021—68407700；传真：021—63302939
联 系 人：张建国 沈立杰
4、本次会议会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理，会议不备礼品。
特此通知
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十七日
附
授 权 委 托 书
兹委托 （女士/先生）代表本委托人出席上工申贝（集团）股份有限公司二○一二年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名（或名称）： 委托人身份证号（或企业法人营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号
受托人是否具有表决权： 委托日期：
注：此表剪下或复印有效