证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-024

  上海大智慧股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况：

1、召开时间：2013年5月29日上午9：30

2、召开地点：上海市浦东新区浦建路38号喜来登由由酒店2楼嵩山厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（二）会议的出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	51
出席现场会议的股东及股东代表人数	28
所持有表决权的股份总数（股）	875387229
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.98
通过网络投票出席会议的股东人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	129915579
占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.35

（三）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。主持人：董事沈宇

（四）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会，公司聘请国浩律师(上海)事务所戴祥、张扬两名律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修订上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度的议案	38	99.97%	6	0.02%	7	0.01%	是
2	关于拟使用部分超募资金用于收购北京慧远保银信息技术有限公司的议案	37	99.96%	7	0.03%	7	0.01%	是
3	关于拟使用部分超募资金用于收购新加坡新思维私人有限公司的议案	36	99.96%	7	0.03%	8	0.01%	是
4	关于拟使用超募资金永久补充流动资金的议案	39	99.97%	6	0.02%	6	0.01%	是

表决结果：大会审议通过以上议案。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：国浩律师(上海)事务所；

2、律师姓名：戴祥、张扬；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2013年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2013年5月30日