证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-026

  佳都新太科技股份有限公司

  第六届董事会2013年第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  佳都新太科技股份有限公司第六届董事会2013年第四次临时会议通知于2013年5月24日以邮件和短信方式发出，会议于2013年5月29日以传真表决方式召开。公司共有董事9人，参与表决9人。经审议，会议通过了以下议案：

  1、关于与民生证券股份有限公司终止《独立财务顾问协议》的议案；

  2012年12月，公司与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《佳都新太科技股份有限公司聘请民生证券股份有限公司担任独立财务顾问协议》（以下简称《独立财务顾问协议》），民生证券为公司的重大资产重组项目提供独立财务顾问服务。

  根据公司2013年第二次临时股东大会授权，经与民生证券友好协商，公司与民生证券终止《独立财务顾问协议》 ，民生证券将不再担任公司本次重大资产重组项目独立财务顾问，公司为此与民生证券签订《独立财务顾问协议》的终止协议，并授权公司董事长签署此协议。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  2、 关于聘请东北证券股份有限公司作为公司重大资产重组项目独立财务顾问的议案

  为保证本次重大资产重组按计划顺利进行，根据公司2013年第二次临时股东大会授权，公司董事会聘请东北证券股份有限公司作为公司重大资产重组项目独立财务顾问，并授权公司董事长签署相关协议。

  此次更换独立财务顾问对重大资产重组方案不作任何改变，董事会将继续积极推进本次重大资产重组项目。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  公司将督促东北证券尽早完成《独立财务顾问报告》，并对《佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书》进行相应修订，并尽快披露。

  特此公告。

  佳都新太科技股份有限公司

  2013年5月30日