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    江西联创光电科技股份有限公司
    2012年年度股东大会决议公告
    2013-05-31       来源:上海证券报      

      证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2013临018号

      江西联创光电科技股份有限公司

      2012年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    重要内容提示:

    ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

    ●本次股东大会召开期间没有新提案提交表决的情况。

    ●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

    江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于

    2013年5月10日、2013年5月25日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证

    券交易所网站刊登了关于召开本次会议的通知及提示性公告。

    一、会议召开情况

    (一)召开时间:

    1、现场会议召开时间:2013年5月30日(星期四)上午9:00

    2、网络投票时间:2013年5月30日(星期四 )上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

    (二)现场会议地点:公司总部九楼第一会议室

    (三)会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

    (四)会议召集人:公司第五届董事会

    (五)现场会议主持人:董事长肖文先生

    (六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    公司总股本443,476,750股,参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13人,代表股份166,098,472股,占公司总股本的37.45%。

    1、出席现场会议的股东及授权代表人数5人,代表股份155,970,677股,占公司总股本的35.17%。

    2、通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股东8人,代表股份10,127,795股,占公司总股本的2.28%。

    公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席会议。

    三、提案的审议和表决情况

    1、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

    表决结果:同意166,045,277股,反对0股,弃权53,195股,同意票占会议有效表决权的99.97%。

    2、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

    表决结果:同意166,045,277股,反对0股,弃权53,195股,同意票占会议有效表决权的99.97%。

    3、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

    表决结果:同意166,045,277股,反对0股,弃权53,195股,同意票占会议有效表决权的99.97%。

    4、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

    2012年公司利润分配方案:以2012年末总股本443,476,750股为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.18元(含税),共计派发现金红利7,982,581.50元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。2012年度不进行资本公积金转增股本。

    分区段的表决结果:

    分区段同意股数反对股数弃权股票
    股份数(股)占有效表决票%股份数(股)占有效表决票%股份数(股)占有效表决票%
    持股1%以下80,79563.2247,00036.7800
    持股1%以下且单一股东持股市值50万元(含50万元)以上000000
    持股1%以下且单一股东持股市值50万元以下80,79563.2247,00036.7800
    持股1%(含1%)-5%91,728,585100.000000
    持股5%以上(含5%)74,242,092100.000000

    表决结果:同意166,051,472股,反对47,000股,弃权0股,同意票占会议有效表决权的99.97%。

    5、审议通过了《关于放弃江西联创通信有限公司股权优先受让权的议案》

    本议案关联股东江西省电子集团有限公司及国泰君安证券股份有限公司回避表决。

    表决结果:同意69,683,185股,反对0股,弃权53,195股,同意票占会议有效表决权的99.92%。

    四、律师见证情况

    本次公司2012年年度股东大会经江西华邦律师事务所律师与会见证并出具了法律意见书,结论意见如下:

    本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、 江西联创光电科技股份有限公司2012年年度股东大会决议;

    2、 江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    江西联创光电科技股份有限公司董事会

    二○一三年五月三十日