证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013–013

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2013年5月31日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2013年5月27日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

  公司决定于2013年6月24日在广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室召开2012年度股东大会。具体内容详见公司登载于2013年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月一日

  证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013–014

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．股东大会届次：本次股东大会是2012年度股东大会。

  2．股东大会的召集人：公司董事会

  2013年5月31日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4．会议召开的日期、时间：2013年6月24日上午9:30时。

  5．会议的召开方式：现场会议

  6．会议出席对象：

  （1）股权登记日：2013年6月17日

  截至2013年6月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7．会议地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室

  二、会议审议事项

  1．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2012年度董事会工作报告；

  2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2012年度监事会工作报告；

  3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2012年度财务决算报告；

  4．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2012年度利润分配预案；

  5．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2012年年度报告及摘要；

  6．关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务报告审计机构的议案。

  在本次会议上，独立董事分别作2012年度独立董事述职报告。

  以上提案所涉内容已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详见公司登载于2013年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》、《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2012年年度报告全文》。

  三、会议登记方法

  1．登记方式：

  个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

  法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

  股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

  2．登记时间：

  2013年6月18日至2013年6月23日，上午9:30 – 11:30时，下午2:30 – 4:30时

  3．登记地点：公司董事会秘书办公室

  4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  （1）委托人的股东账户卡复印件。

  （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

  （3）委托人的授权委托书。

  （4）受托人的身份证复印件。

  四、其他事项

  1．会议联系方式：

  联系电话：0771–3211086

  传 真：0771–3221828

  联系人：何海晏、王婉芳

  2．与会者食宿、交通费自理。

  五、备查文件

  提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第六次会议决议。

  附：授权委托书

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年六月一日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2012年度股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）

  委托人（签名/盖章）： 被委托人：

  委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

  委托人身份证号码： 委托日期：

  委托人持股数：