证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2013-042

浙江金洲管道科技股份有限公司

第四届董事会第十九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2013年6月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2013年5月30日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事俞锦方和独立董事王天飞、吴俊英、何建祥四人以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金议案》

同意以本次部分募集资金33,027,535.00元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中置换前期已投入“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”固定资产建设投资（土地款）的自筹资金11,696,180.00元；置换前期已投入“年产10万吨新型钢塑复合管项目”固定资产建设投资（土地款）的自筹资金21,331,355.00元。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江金洲管道科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2013〕5143号），公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

二、《关于浙江金洲管道科技股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度的议案》

为规范浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规，特制定银行间市场债务融资工具信息披露管理制度。

具体公告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2013年6月3日

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2013-043

浙江金洲管道科技股份有限公司

第四届监事会第十五次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2013年6月3日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2013年5月30日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈百方先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

审议并通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经审议，公司监事会认为：本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，同意用募集资金33,027,535.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2013年6月3日

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2013-044

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于使用部分募集资金置换

预先投入募集资金投资项目的

自筹资金的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕241号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用现金认购方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票6,644.80万股，发行价为每股人民币7.52元，共计募集资金499,688,960.00元，坐扣承销和保荐费用17,500,000.00元后的募集资金为482,188,960.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2013年4月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,191,448.00元后，公司本次募集资金净额为480,997,512.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕81号）。

二、募集资金项目预先投入情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健会计师事务所有限公司出具了天健审[2013]第5143号《关于浙江金洲管道科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：

截至2013年5月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为33,027,535.00元，具体情况如下：

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表 （单位：人民币万元）

三、本次以募集资金置换预先投入资金的实施方案

本次以募集资金置换预先投入资金的具体实施方式如下：

金洲管道下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司直接以募集资金置换前期已投入“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”固定资产建设投资（土地款）的自筹资金11,696,180元；

金洲管道直接以募集资金置换前期已投入“年产10万吨新型钢塑复合管项目”固定资产建设投资（土地款）的自筹资金21,331,355元。

四、审批情况

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以本次募集资金33,027,535.00元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、独立董事专项意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为“公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金33,027,535.00元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

六、保荐机构专项意见

公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，核查意见认为：“金洲管道本次将非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。金洲管道上述募集资金置换行为已经过必要的审批决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意金洲管道实施本次以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项”。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2013年6月3日