证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2013－039

  上海新梅置业股份有限公司关于延期召开公司

  2013年第二次临时股东大会及增加网络投票表决方式的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《上海新梅置业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013－037）。现将股东大会延期召开和增加网络投票表决方式的事项通知如下：

公司原定于2013年6月17日以现场投票表决方式召开公司2013年第二次临时股东大会，为充分保护投资者权益，公司拟在该次股东大会上增加网络投票表决方式，故将该次股东大会延期至2013年6月21日召开，现场会议召开时间为2013年6月21日下午2：00，网络投票时间为2013年6月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。原定的股权登记日、会议地点、会议登记时间不变。

现将公司召开2013年第二次临时股东大会的具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）现场会议召开时间：2013年6月21日（星期五）下午2：00

网络投票时间：2013年6月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（六）会议地点：上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》

（二）《关于购买喀什中盛创投有限公司股权的议案》

三、会议出席对象

（一）截止2013年6月6日（星期四）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方法：

凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：

个人股股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；法人股股东由其法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证明、身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有本人身份证、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）。

（二）登记时间：2013年6月13日（星期四）上午9：00至11：00，下午1：00至4：30，异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（三）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司，登记地点联系电话021-52383317。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

电话：021-51005380-235 传真：021-51005370 联系人：李煜坤

（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2013年6月13日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

上海新梅置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月21日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年  月  日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》
2	《关于购买喀什中盛创投有限公司股权的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

一、投票日期：2013年6月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

二、总提案数：2个

三、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738732	新梅投票	2	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》	1.00
2	《关于购买喀什中盛创投有限公司股权的议案》	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2013年6月6日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600 732）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738732	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738732	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738732	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于出售江阴新兰房地产开发有限公司股权的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738732	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。