证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：临2013-025
河南平高电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《平高电气2013年第一临时股东大会会议通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现就本次股东大会发布提示性公告。
一、会议时间
1、现场会议召开时间：2013年6月21日（星期五）上午9:30开始
2、网络投票时间：2013年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
二、会议地点
河南省平顶山市南环东路22号公司本部
三、会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的操作流程详见“五、参加本次股东大会网络投票的操作流程”。
四、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案；
3、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行数量
3.03 发行方式和发行时间
3.04发行对象及认购方式
3.05定价原则
3.06募集资金投向
3.07锁定期
3.08上市地点
3.09本次发行前的滚存未分配利润安排
3.10本次发行决议有效期
4、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
5、关于《公司非公开发行股票预案（补充版）》的议案；
6、关于签署附生效条件的《河南平高电气股份有限公司非公开发行股份认购协议》及补充协议的议案；
7、关于签署附生效条件的《平高集团有限公司与河南平高电气股份有限公司资产转让协议》及补充协议的议案；
8、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
9、关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案；
10、关于提请股东大会批准平高集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。
五、参加本次股东大会网络投票的操作流程
（一）投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738312 | 平高投票 | 20 | A股股东 |
2、股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入股票
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表对议案三之下3.01-3.10共10个表决项一并表决，3.01元代表议案三之下第3.01表决项，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报 价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案； | 2.00元 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | 3.00元 |
| 3.01 | 发行股票的种类和面值 | 3.01元 |
| 3.02 | 发行数量 | 3.02元 |
| 3.03 | 发行方式和发行时间 | 3.03元 |
| 3.04 | 发行对象及认购方式 | 3.04元 |
| 3.05 | 定价原则 | 3.05元 |
| 3.06 | 募集资金投向 | 3.06元 |
| 3.07 | 锁定期 | 3.07元 |
| 3.08 | 上市地点 | 3.08元 |
| 3.09 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 3.09元 |
| 3.10 | 本次发行决议有效期 | 3.10元 |
| 4 | 关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于《公司非公开发行股票预案（补充版）》的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于签署附生效条件的《河南平高电气股份有限公司非公开发行股份认购协议》及补充协议的议案 | 6.00元 |
| 7 | 关于签署附生效条件的《平高集团有限公司与河南平高电气股份有限公司资产转让协议》及补充协议的议案 | 7.00元 |
| 8 | 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 | 8.00元 |
| 9 | 关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案 | 9.00元 |
| 10 | 关于提请股东大会批准平高集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | 10.00元 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 11.00元 |
3、在“委托股数”项下填写表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（二）投票举例
1、股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的所有议案均投同意票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738312 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投同意票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738312 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投反对票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738312 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案一投弃权票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738312 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5．股权登记日收市后持有“平高电气”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案三项下全部表决事项均投同意票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738312 | 买入 | 3.00元 | 1股 |
（三）投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
六、会议出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2013年3月20日下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的相关人员。
七、现场会议登记方法
1、登记时间：2013年3月25日上午8: 30—11:30，下午2:30—5:30
2、登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部
3、联系方式：
联系地址：河南省平顶山市南环东路22号
联系人：常永斌
联系电话：0375-3804064
传真：0375-3804464
4、登记方式：
1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
4）异地股东可用信函或传真登记，信函或传真到达时间应不迟于2013年3月25日下午17:30。
八、其他事项
本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告
河南平高电气股份有限公司董事会
2013年6月14日
附件一:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席河南平高电气股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于《公司前次募集资金使用情况的报告》的议案； | |||
| 3 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 3.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 3.02 | 发行数量 | |||
| 3.03 | 发行方式和发行时间 | |||
| 3.04 | 发行对象及认购方式 | |||
| 3.05 | 定价原则 | |||
| 3.06 | 募集资金投向 | |||
| 3.07 | 锁定期 | |||
| 3.08 | 上市地点 | |||
| 3.09 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | |||
| 3.10 | 本次发行决议有效期 | |||
| 4 | 关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《公司非公开发行股票预案（补充版）》的议案 | |||
| 6 | 关于签署附生效条件的《河南平高电气股份有限公司非公开发行股份认购协议》及补充协议的议案 | |||
| 7 | 关于签署附生效条件的《平高集团有限公司与河南平高电气股份有限公司资产转让协议》及补充协议的议案 | |||
| 8 | 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会批准平高集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | |||
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（单位盖章）：
身份证（营业执照）号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托书签发日期：2013年 月 日
委托书有效期限：2013年 月 日至2013年 月 日
（注：授权委托书复印、剪报均有效）