证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—019

  无锡百川化工股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第四次会议于2013年6月17日上午10:00时在公司会议室召开。会议通知已于2013年6月3日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应出席董事7名，现场亲自出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于全资子公司百川化工（如皋）有限公司变更经营范围的议案》

  公司原经营范围：

  许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）；危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）。

  一般经营项目：化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）；化工原料（ 不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  （上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

  拟变更为：

  公司经营范围：

  许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）；危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；危险化学品的运输（货物类别：第2类压缩气体和液化气体；第3类易燃液体；第4易燃固体。遇湿易燃物品及自燃物品；第5类氧化剂及有机过氧化物；第6类毒害品；第8类腐蚀品）。

  一般经营项目：化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）；化工原料（ 不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  （上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

  变更后具体经营范围内容以工商部门核准为准。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2013年6月17日