证券代码：600829 证券简称：三精制药 公告编号：2013-011
哈药集团三精制药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决提案的情况；无
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间和地点
现场会议：2013年6月17日上午10:00在公司新办公楼602会议室召开。
网络投票：2013年6月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 438,205,765 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.57% |
| 其中：通过网络投票出席会议的股东人数 | 38 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 4,111,411 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.71% |
本次股东大会由董事长刘占滨先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人，高管列席会议。本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况
经大会审议，以现场记名投票和网络投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例（%） | 反对票数（%） | 反对比例（%） | 弃权票数（%） | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 437,318,341 | 99.80 | 848,474 | 0.19 | 38,950 | 0.01 | 是 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 437,318,341 | 99.80 | 848,474 | 0.19 | 38,950 | 0.01 | 是 |
| 3 | 2012年度财务决算报告 | 437,252,741 | 99.78 | 880,324 | 0.20 | 72,700 | 0.02 | 是 |
| 4 | 2012年度利润分配方案 | 437,252,741 | 99.78 | 878,524 | 0.20 | 74,500 | 0.02 | 是 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 | 437,277,741 | 99.79 | 835,774 | 0.19 | 92,250 | 0.02 | 是 |
| 6 | 2012年度独立董事述职报告 | 437,277,741 | 99.79 | 835,774 | 0.19 | 92,250 | 0.02 | 是 |
| 7 | 关于提名董事候选人的议案 | 同意股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份总数比例（%） | |||||
| 刘占滨 | 434,094,356 | 99.06 | ||||||
| 孟晓东 | 434,094,354 | 99.06 | ||||||
| 刘春凤 | 434,094,354 | 99.06 | ||||||
| 秦雅英 | 434,094,354 | 99.06 | ||||||
| 林本松 | 434,094,354 | 99.06 | ||||||
| 李向阳 | 434,094,354 | 99.06 | ||||||
| 8 | 关于提名独立董事候选人的议案 | 同意股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份总数比例（%） | |||||
| 张淑芳 | 434,094,354 | 99.06 | ||||||
| 王元庆 | 434,094,354 | 99.06 | ||||||
| 王栋 | 434,094,354 | 99.06 | ||||||
| 9 | 关于提名监事候选人的议案 | 同意股数 | 占出席会议有表决权股东所持股份总数比例（%） | |||||
| 聂海心 | 434,094,354 | 99.06 | ||||||
| 管平 | 434,094,354 | 99.06 | ||||||
| 10 | 关于公司2013年度日常关联交易预计的议案 | 3,383,387 | 78.48 | 835,774 | 19.39 | 92,250 | 2.13 | 是 |
上述第四项议案《公司2012年度利润分配方案》为特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，分段表决结果如下：
| 对本议案分区段的表决结果如下： 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例 （%） | 反对票数 | 该区段反对比例 （%） | 弃权票数 | 该区段弃权比例 （%） |
| 持股1%以下 | 3,358,387 | 77.90 | 878,524 | 20.38 | 74,500 | 1.72 |
| 持股1%-5%（含1%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股5%以上（含5%） | 433,894,354 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 50,000 | 9.27 | 414,944 | 76.92 | 74,500 | 13.81 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万） | 3,308,387 | 87.71 | 463,580 | 12.29 | 0 | 0.00 |
三、律师见证情况
本次股东大会经黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师到会做现场见证并出具了《黑龙江启凡律师事务所关于哈药集团三精制药股份有限公司二零一二年年度股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
四、上网公告附件
公司2012年度股东大会法律意见书
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
2013年6月18日