五届十次董事会决议公告
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2013-030
浙江万好万家实业股份有限公司
五届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第十次临时会议于2013年6月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2013年6月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
因公司主营业务及行业分类发生变更，特修订章程中有关经营范围的条款，修订如下：
修订前：第十三条 公司的经营范围：房地产投资，连锁酒店投资管理，实业投资管理。（以工商局核准的为准）。
修订后：第十三条 公司的经营范围：实业投资、投资管理、建材和矿产品的销售等（以工商局核准的为准）。
此议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》
为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金的收益率，同意公司使用额度不超过人民币5000万元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，并授权董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。在上述额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会通过本议案起一年内有效。详细内容参见同日公告《浙江万好万家实业股份有限公司关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的公告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》
决定于2013 年7月8日召开公司2013 年第一次临时股东大会，会议通知详见同日公告《浙江万好万家实业股份有限公司关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2013年6月22日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2013-031
浙江万好万家实业股份有限公司
关于运用闲置资金进行低风险
银行短期理财产品投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用额度不超过人民币5000万元闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。该投资具体情况如下：
一、 投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币5000万元进行低风险银行短期理财产品投资（占 2012年 12 月 31 日公司经审计的净资产的10.14%）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资行为授权期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限 不超过一年。
5、资金来源
公司用于低风险银行短期理财产品投资的资金为公司目前的闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用， 提高资金使用效率。
二、 风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务部负责人进行审核，然后再由董事长审批。
2、公司将严格控制资金风险，保障资金的安全，公司财务部相关人员负责对短期理财产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会 计账目，做好资金使用的财务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、 对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理 财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和公司《章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司独立董事对 2013年6月21 日召开的公司第五届董事会第十次会议的议案《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》，发表如下独立意见：
1、公司《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》已经第五届董事会第十次会议审议通过，履行了相关的审批程序；
2、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用闲置的自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
4、同意使用额度不超过人民币5000万元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，同意董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司
董事会
2013年 6月22日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2013-032
浙江万好万家实业股份有限公司
关于召开二〇一三年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间： 2013年7月8日（星期一）上午10：00
●股权登记日：2013年7月4日
●会议召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
●会议方式：本次股东大会采用现场投票方式
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、召开时间：2013年7月8日（星期一）上午10：00
4、会议召开地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
二、会议审议事项
●审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
以上议案已经过公司2013年6月21日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。
三、出席会议对象
1、股权登记日：2013 年7月4 日
2、会议出席对象：
（1）截至2013 年7月4 日下午3 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加会议，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
3、登记时间：2013年7月5日9：00――16：00时
五、其他事项：
1、食宿费、交通费自理；
2、联系办法：
联系地址：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
邮政编码：310005
联系人：万彩芸
电话：0571－85866518
传真：0571－85866566
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2013年6月22日
附件1：
授权委托书
浙江万好万家实业股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2013年7月8日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2013年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》 | |||
| 2 | 对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人将有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2013-033
浙江万好万家实业股份有限公司
关于公司章程修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，因公司主营业务及行业分类发生变更，对公司原章程相应条款做如下修订：
修订前：第十三条 公司的经营范围：房地产投资，连锁酒店投资管理，实业投资管理。（以工商局核准的为准）。
修订后：第十三条 公司的经营范围：实业投资、投资管理、建材和矿产品的销售等（以工商局核准的为准）。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2013年6月22日