证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2013—012

  宁波韵升股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提交议案

  一、会议召开和出席情况

  （一）宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年6月21日在公司展示中心会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开。

  （二）出席会议的股东和股东代理人情况

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  （三）本次会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

  （四）公司在任董事8人，出席5人；公司在任监事5人，出席4人；公司在任高管5人，出席3人，董秘傅健杰先生出席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （1）《2012年度董事会工作报告》

  该事项表决结果为：同意202,361,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （2）《2012年度监事会工作报告》

  该事项表决结果为：同意202,361,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （3）《2012年年度报告及摘要》

  该事项表决结果为：同意202,361,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （4）《2012年度财务决算报告》

  该事项表决结果为：同意202,361,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （5）《2012年度利润分配预案》

  该事项表决结果为：同意202,361,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2012年度利润分配方案的实施办法，公司将另行公告。

  （6）《关于聘任公司会计师事务所的议案》

  该事项表决结果为：同意202,361,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （7）《关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案》

  该事项表决结果为：同意202,361,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （8）《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》

  该事项表决结果为：同意202,361,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （9）《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

  该事项表决结果为：同意24,571,838股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  韵升控股集团有限公司持有公司股份174,808,000股，系公司控股股东；竺韵德先生持有公司股份2,981,464股，系韵升控股集团有限公司实际控制人，该二名关联股东均回避表决了此关联交易事项。

  会议同时听取了公司独立董事所作的《2012年度独立董事述职报告》。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经浙江和义律师事务所陈农律师、朱挺炜律师见证，并出具法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2012年年度股东大会决议。

  2、浙江和义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  宁波韵升股份有限公司

  2013年6月21日