方正证券股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

2013-06-25 来源：上海证券报

证券代码：601901 证券简称：方正证券公告编号：2013-048

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开情况

1、召集人：方正证券股份有限公司董事会

2、召开时间

现场会议时间：2013年6月24日（星期一）下午14：00，会期半天；

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为2013年6月24日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24层会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长雷杰先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东（或授权代表）共35人，代表公司股份2,739,915,163股，占本公司总股本61亿股的44.917%，其中：出席现场会议的股东（或授权代表）6人，代表公司股份2,739,152,662股, 占本公司总股本的44.904%；参加网络投票的股东29人，代表公司股份762,501股，占本公司总股本的0.013%。

2、公司3名董事、3名监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市竞天公诚律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

1、《关于调整短期融资券发行额度管理方式的议案》

表决结果：同意票2,739,679,863股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票193,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.008%；弃权票41,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.002%。

其中：现场投票表决情况：同意票2,739,152,662股；反对票0股；弃权票0股。

网络投票表决情况：同意票525,701股；反对票193,400股；弃权票41,900股。

2、《关于公开发行公司债券的议案》

本议案分10项进行表决：

2.01 发行规模

表决结果：同意票2,739,651,863股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票218,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.008%；弃权票44,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.002%。

其中，现场投票结果为：同意票2,739,152,662股；反对票0股；弃权票0股；网络投票结果为：同意票497,701股；反对票218,800股；弃权票44,500股。

2.02 向股东配售的安排

表决结果：同意票2,739,651,863股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票225,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.008%；弃权票37,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.002%。

其中，现场投票结果为：同意票2,739,152,662股；反对票0股；弃权票0股；网络投票结果为：同意票497,701股；反对票225,800股；弃权票37,500股。

2.03债券期限

表决结果：同意票2,739,659,363股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票211,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.008%；弃权票44,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.002%。