证券代码：600326 证券简称：西藏天路 编号：2013-11号

  西藏天路股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况

  ● 本次会议无新的议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  西藏天路股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月25日（星期二）上午十时整在西藏拉萨市夺底路14 号公司6610会议室召开。会议由董事会召集，董事长多吉罗布先生主持，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2名，共计代表股份189,803,826股，占公司总股本547,200,000股的34.69％，出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规的规定。

  二、议案审议情况

  本次会议采取举手表决方式审议通过并形成决议如下：

  1、审议通过了公司2012年年度报告。有效表决票189,803,826股，其中同意票189,803,826股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  2、审议通过了公司2012年度董事会报告。有效表决票189,803,826股，其中同意票189,803,826股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  3、审议通过了公司2012年度监事会报告。有效表决票189,803,826股，其中同意票189,803,826股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  4、审议通过了公司2012年度财务决算方案的议案。有效表决票189,803,826股，其中同意票189,803,826股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  5、审议通过了公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。有效表决票189,803,826股，其中同意票189,803,826股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  公司2012年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，2012年度实现净利润 -19,040,051.74 元，其中:归属于母公司的净利润-42,283,538.50元，按《公司章程》的有关规定不计提法定盈余公积金，加上2011年度剩余未分配利润299,970,552.09 元，2011年度可供投资者分配的利润为257,687,013.59 元，期末资本公积金共198,178,884.40 元。

  考虑到公司2012年度净利润亏损的实际，因此，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。

  6、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。有效表决票189,803,826股，其中同意票189,803,826股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  经股东大会审议，决定继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2013年财务会计审计机构，财务审计费用为40万元，内控审计费用为30万元。

  7、审议通过了修改《公司章程》的议案。有效表决票189,803,826股，其中同意票189,803,826股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。

  三、律师见证情况

  公司聘请的四川智力律师事务所赵洪跃律师出席了本次年度股东大会并为本次年度股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规章及公司章程的规定，均为真实、合法和有效。（详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公布的公司2012年年度股东大会法律意见书）。

  四、备查文件目录

  1、四川智力律师事务所出具的关于西藏天路股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书；

  2、西藏天路股份有限公司2012年年度股东大会决议。

  特此公告

  西藏天路股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年六月二十五日