第五届第六次临时董事会
决议公告
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2013－018
江苏长电科技股份有限公司
第五届第六次临时董事会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第五届第六次临时董事会于2013年6月18日以通讯方式发出通知，于2013年6月24日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，外部董事及在外出差的董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
一、审议通过了《长电科技2013年日常关联交易事项的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2013年度日常关联交易公告》临2013-019号）
同意6票 无反对、弃权票。关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决。
二、会议审议通过了《关于公司发行非公开定向债（私募债）的议案》，并报股东大会批准。
为满足公司生产经营流动资金的需求，拓宽融资渠道和方式，公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，拟发行总额不超过10亿元人民币的非公开定向债，在总量控制的范围内分两到三期发行；第一期发行3亿元人民币。提请股东大会授权董事会择机发行。
同意9票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十四日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2013-019
江苏长电科技股份有限公司
关于2013年度日常关联交易
事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司与关联方无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”）的日常关联交易无需要提交股东大会审议
●公司与关联方的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第五届第六次临时董事会会议于2013年6月24日召开，公司现有董事9名，参与表决董事9名，其中独立董事3名。会议审议通过了《关于2013年日常关联交易事项的议案》，公司关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决；其余董事一致表决通过了上述议案。
2、公司独立董事蒋守雷、范永明、沙智慧对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见，认为：关联方为兄弟公司，其关联交易的定价是按市场独立第三方同类交易价格作为定价依据，定价的原则是合理的，公允的，没有损害公司的利益。关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2013年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司的融资提供担保，并收取一定的担保费用，按担保总额的8.5％。收取年担保费，担保费总额超过1,000万元的，按1,000万元收取，不足1,000万元的，按实收取。
截至本公告日，新潮集团为本公司融资担保总额为人民币24亿，美元0.91亿；担保费尚未支付，预计2013年6月底先支付500万人民币。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、货物采购：2013年度，公司拟向关联公司新洁能采购价值1,700万元的圆片。
2、产品销售：2013年度，公司拟为新洁能加工产品，加工费预计为3,500万元。
二、关联方介绍和关联关系
无锡新洁能股份有限公司成立于2013年1月5日，公司注册地址为无锡市高浪东路999号B1号楼2层，法定代表人朱袁正，注册资本1000万元人民币，由新潮集团与自然人朱袁正及无锡新洁能功率半导体有限公司共同出资组成，其中新潮集团出资470万元人民币，占注册资本的47%，自然人朱袁正出资510万元人民币，占比51%；经营范围：电力电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；利用自有资产对外投资；环境保护专用设备的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口服务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。该公司目前主要产品为Trench-Mosfet、Sj- Mosfet、IGBT等电力电子器件和变频器件的芯片设计，在国内具有领先优势。
新洁能为本公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司子公司，构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、货物采购：2013年度，公司拟向关联公司新洁能采购价值1,700万元的圆片，采购价格以市场独立第三方同类交易的价格为依据，货款结算按合同约定的期限执行。
2、产品销售：2013年度，公司拟为新洁能加工产品，加工费预计为3,500万元。主要加工产品为电力电子类中大功率管的封装测试；加工费比照市场同类封装加工产品的价格。该公司每月向本公司下订单，本公司将根据订单供货。
上述关联交易的价格均参照市场独立第三方同类交易的价格确定，定价的原则是合理的，公允的，没有损害公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
新洁能来我公司加工的主要为较高端的中大功率器件，主要应用于各类电子产品的电源管理、节能降耗和LED照明配套等，对丰富长电科技产品及提高中大功率生产线的产能利用率，有重要作用。
上述关联交易对公司生产经营产生的影响是积极、有益的。
特此公告!
江苏长电科技股份有限公司
二○一三年六月二十四日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2013-020
江苏长电科技股份有限公司
第五届第四次临时监事会
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第五届第四次临时监事会于2013年6月18日以通讯方式发出会议通知，于2013年6月24日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席冯东明先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
审议通过了《关于公司发行非公开定向债（私募债）的议案》，并提交股东大会批准。
为满足公司生产经营流动资金的需求，拓宽融资渠道和方式，公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，拟发行总额不超过10亿元人民币的非公开定向债，在总量控制的范围内分两到三期发行；第一期发行3亿元人民币。
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
二〇一三年六月二十四日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2013-021
江苏长电科技股份有限公司
关于召开2013年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2013年7月11日
●股权登记日：2013年7月4日
●会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
●会议方式：现场表决
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年7月11日上午9：30
（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票方式
（五）会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
二、会议审议事项
（一）《关于公司发行非公开定向债（私募债）的议案》
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2013年7月4日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2013年7月9日―2013年7月10日上午8:30-11:00；下午1:00-4:00。
2、登记地点：公司投资管理部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
4、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式附后）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式附后）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
五、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 0510-86199179
2、传真：0510-86199179
3、联系人： 袁女士、石女士
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：cd6584＠cj-elec.com
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十四日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
江苏长电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年7月11日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 会议审议事项 | 表决结果 |
| 1 | 关于公司发行非公开定向债（私募债）的议案 | 同意 反对 弃权 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。