证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2013-026

  力帆实业（集团）股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2013年6月26日以通讯方式召开第二届董事会第二十八次会议（临时会议）。会议通知及议案等文件已于2013年6月21日以传真或电子邮件方式送达各位董事，应参与表决董事12人，实参与表决董事12人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

  1．审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司免去熊国忠副总裁职务的议案》

  表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过本议案。

  2．审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请杨骏、倪鸿福为公司副总裁的议案》

  表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过本议案。

  特此公告。

  力帆实业（集团）股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十六日

  附件：新任副总裁简历

  杨骏先生，中国国籍，出生于1960年6月，本科学历，工程师。曾在国营望江机器制造总厂、海南省经济合作厅外商投资服务中心、中农信海南公司工作。1997年加入公司，曾任重庆力帆摩托车制造有限公司总经理、重庆力帆汽车有限公司总经理、重庆力帆乘用车有限公司总经理、重庆力帆控股有限公司副总经理。

  倪鸿福先生，中国国籍，出生于1956年2月，本科学历，工程师。曾任重庆浦陵机器厂研究所技术员、工程师，重庆江陵机器厂发动机研究所工程师、职工大学讲师、班主任。1996年加入公司，曾任开发部副主任、研究所副所长、总裁助理、质量总监、重庆力帆汽车发动机有限公司总工程师，现任重庆力帆汽车发动机有限公司总经理。

  力帆实业（集团）股份有限公司独立董事对公司聘请

  杨俊、倪鸿福担任公司副总裁的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《力帆实业（集团）股份有限公司章程》及《力帆实业（集团）股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，本人作为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司聘请杨俊、倪鸿福担任公司副总裁发表独立意见如下：

  经审阅杨骏先生和倪鸿福先生个人履历等材料，我们认为杨骏先生和倪鸿福先生的提名程序符合有关规定，其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘请杨骏先生和倪鸿福先生为公司副总裁。

  独立董事：王 巍 郭孔辉 王崇举 陈辉明

  日期：二〇一三年六月二十六日