中信重工机械股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

2013-06-27 来源：上海证券报

证券代码：601608 证券简称：中信重工公告编号：临2013-013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.召开方式：现场投票和网络投票相结合

2.召集人：公司董事会

3.现场会议召开时间：2013年6月25日（星期二），下午14:30

4.网络投票时间： 2013年6月25日（星期二），上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

5.现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号

公司一号会议室

6.会议主持人：公司董事长任沁新先生

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1.参加公司本次会议，以现场投票及网络投票表决的股东及委托代理人共48人，所持有表决权的股份总数为2,035,553,595股，占公司有表决权股份总数的74.29%，具体如下：

一、出席现场会议的股东和代理人人数 5人
所持有表决权的股份总数（股） 2,031,651,518
占公司有表决权股份总数的比例（%） 74.15%
二、通过网络投票出席会议的股东人数 43人
所持有表决权的股份数（股） 3,902,077
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.14%

2.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下11项议案，各项议案的具体表决结果如下：

议案序号普通
决议案
表决股份数及占出席会议的有表决权股份总数的百分比是否通过
同意/占比反对/占比弃权/占比
1 《公司2012年度董事会工作报告》 2032004055股/
（99.83%）
1421040股/
（0.07%）
2128500股/
（0.10%）
是
2 《公司2012年度监事会工作报告》 2032004055股/
（99.83%）
1482040股/
（0.07%）
2067500股/
（0.10%）
是
3 《公司关于2012年年度报告及摘要的议案》 2032007055股/
（99.83%）
1418040股/
（0.07%）
2128500股/
（0.10%）
是
4 《公司2012年度财务决算报告》 2032007055股/
（99.83%）
1418040股/
（0.07%）
2128500股/
（0.10%）
是
5 《公司2012年度利润分配预案》 2032013055股/
（99.83%）
3428540股/
（0.17%）
112000股/
（0.00%）
是
6 《公司关于支付独立董事2012年度津贴的议案》 2032004055股/
（99.83%）
1421040股/
（0.07%）
2128500股/
（0.10%）
是
7 《公司独立董事2012年度述职报告》 2032004055股/
（99.83%）
1436440股/
（0.07%）
2113100股/
（0.10%）
是

8 《公司2013年经营计划及预算报告》 2032003055股/
（99.83%）
1440440股/
（0.07%）
2110100股/
（0.10%）
是
9 《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》 85791392股/
（96.03%）
1436440股/
（1.61%）
2111100股/
（2.36%）
是
10 《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》 2032007055股/
（99.83%）
1422640股/
（0.07%）
2123900股/
（0.10%）
是
11 《公司关于补充部分内部控制制度的议案》 2032004055股/
（99.83%）
1425640股/
（0.07%）
2123900股/
（0.10%）
是

1.议案五涉及公司2012年度利润分配情况。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》第44条的规定，公司2012年度利润分配方案将在股东大会结束后2个月内实施。

2.根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，议案五《公司2012年度利润分配预案》，A股股东的投票结果需要进行分区间统计，结果如下：

投票区段同意股数（股）该区段同意比例（%）反对股数(股) 该区段反对比例（%）弃权股数（股）该区段弃权比例（%）
一、持股1%以下 371537 9.5 3428540 87.64 112000 2.86
其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万元） 188037 6.08 2903040 93.92 0 0
持股1%以下且持股市值50万元以下 183500 22.35 525500 64.01 112000 13.64
二、持股1%-5%
（含1%）
281707420 100 0 0 0 0
三、持股5%以上（含5%） 1749934098 100 0 0 0 0

3.议案九涉及关联交易，关联股东合计1,946,214,663股回避表决。其他股东表决情况：同意85,791,392股，反对1,436,440股，弃权2,111,100股，同意占出席会议的有表决权股份总数的96.03%。表决结果：议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.公司2012年年度股东大会决议

2.律师法律意见书

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2013年6月26日

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