证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2013-19

  北京京能热电股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年6月17日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第四届董事会第二十七次会议通知。

  2013年6月27日，北京京能热电股份有限公司第四届董事会第二十七次会议在北京召开。董事长刘海峡、董事关天罡、关志生、张文杰、杨松，独立董事徐大平、宋守信、刘洪跃出席了会议，副董事长常代有委托董事长刘海峡出席会议并行使表决权。公司监事刘嘉凯、冯金艺、刘淑琴和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  会议以举手表决方式形成以下决议：

  一、 审议《关于杨松先生不再担任公司总经理的议案》

  董事会同意杨松先生不再担任公司总经理职务。

  董事会对杨松先生在任职公司总经理期间对公司发展所作的贡献表示感谢。

  公司独立董事出具了表示同意的独立意见。

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议《关于聘任公司总经理的议案》

  董事会同意聘任张平先生为北京京能热电股份有限公司总经理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

  公司独立董事出具了表示同意的独立意见。

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、 审议《关于公司其他高级管理人员职务任免的议案》

  董事会同意李染生先生不再担任公司副总经理职务；同意王斌先生不再担任公司副总经理职务；同意李刚先生不再担任公司总工程师职务；同意黄慧先生不再担任公司总会计师、董事会秘书职务。董事会对上述高级管理人员在任职期间对公司发展所作的贡献表示感谢。

  董事会同意聘任王祥能先生为北京京能热电股份有限公司副总经理（正职待遇），任期从董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

  董事会同意聘任谷中和先生为北京京能热电股份有限公司副总经理兼总会计师（正职待遇），任期从董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

  公司独立董事出具了表示同意的独立意见。

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  四、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  董事会同意聘任樊俊杰先生为北京京能热电股份有限公司董事会秘书。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

  公司独立董事出具了表示同意的独立意见。

  表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  附件：简历

  张平，男，1967年9月出生，硕士学位，高级经济师、高级政工师。曾在内蒙古军区边防部队服役，在北京军区202教导大队学习。历任内蒙古电管局机关党委办公室秘书，内蒙古电管局多经局党委办公室秘书，内蒙古蒙西硅电公司政工部部长，岱海电厂筹备处多经党支部书记，内蒙古岱海发电有限责任公司党群工作部副部长、总经理工作部部长、总经理助理，内蒙古岱海发电有限责任公司纪委书记、工会主席，北京京能国际能源股份有限公司综合管理部经理、副总裁。现任内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记、总经理。

  王祥能，男，1964年8月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册税务师。历任中国社会科学院机关事务管理局基建处会计，国家农业投资公司资金财务部会计师，国家开发投资公司财务会计部业务主管，中测审计事务所副所长、所长（正处级）、主任会计师，北京中光华会计师事务所注册会计师，北京国际电力开发投资公司财务部经理、计划财务部经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部经理。现任北京京能国际能源股份有限公司副总裁。

  谷中和，男，1972年7月出生，工程硕士学位，高级会计师。历任神头第一发电厂财务处会计电算化主管、固定资产主管、大修理会计主管、主任会计师，山西漳山发电有限责任公司总经理助理兼财务经理、总会计师，北京京能热电股份有限公司总会计师。现任山西漳山发电有限责任公司党委书记、总经理。

  樊俊杰，男，1970年5月出生，大专学历，工程师。历任石景山发电总厂检修二处团总支书记，石景山发电总厂石热电厂团总支书记，石景山发电总厂企管部标准化办公室主管，石景山发电总厂厂长办公室秘书，北京京能热电股份有限公司董事会秘书处秘书、副主任、主任兼证券部经理。现任北京京能热电股份有限公司副总经济师兼董事会秘书处主任。

  特此公告

  北京京能热电股份有限公司

  二〇一三年六月二十七日