证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2013-019号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议未有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日上午9:00在公司309会议室召开，会议通知已于2013年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。出席会议的股东及授权代表共3名，代表股份75,996,871股，占本公司股份总数的27.26%，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议，董事长王柏华先生因工作原因无法参会，按照《公司法》和《公司章程》的规定委托董事王洪添先生代为主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

  1、 公司2012年度董事会工作报告

  表决结果：同意票75,996,871股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  2、公司2012年度监事会工作报告

  表决结果：同意票75,996,871股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  3、公司2012年年度报告全文及摘要

  表决结果：同意票75,996,871股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  4、公司2012年度财务决算报告

  表决结果：同意票75,996,871股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  5、公司2012年度利润分配方案

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润39,504,734.20元，母公司2012年度实现净利润16,993,831.99元。提取法定盈余公积后，截至2012年12月31日母公司可供股东分配的利润为299,303,142.03元。

  根据《公司法》及公司章程规定，公司以2012年12月31日的总股本278,747,280.00股为基数, 每10股派发现金红利0.43元(含税)，共计分配12,000,000.00元，剩余未分配利润287,303,142.03元结转以后年度。

  本议案已经公司第六届董事会第十四次会议表决通过。

  表决结果：同意票75,996,871股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  6、关于续聘2013年度财务审计机构、2013年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2012年度报酬的议案；

  表决结果：同意票61,884,900股，占出席股东大会有表决权股份的81.43％；反对票14,111,971股，占出席股东大会有表决权股份的18.57％；弃权票0股。

  7、关于使用闲置资金进行短期理财的议案表决结果：

  同意票75,996,871股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  8、关于银行授信额度申请授权的议案

  表决结果：同意票75,996,871股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  9、关于预计2013年日常关联交易金额的议案

  表决结果：同意票14,115,871股，占出席股东大会有表决权非关联股东股份的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

  10、关于张晖先生辞去董事职务的议案

  同意票75,996,871股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  11、关于提名袁东风先生为独立董事候选人的议案

  同意票75,996,871股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  12、关于修改<公司章程>的议案

  同意票75,996,871股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2012年度股东大会的人员资格合法有效；公司2012年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告！

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

  二〇一三年六月二十八日