证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：2013-023

  河北威远生物化工股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无修改提案的情况。

● 本次会议无议案被否决的情况。

● 本次会议无新提案提交表决。

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

会议召开时间为：2013年6月28日10时

2、会议召开地点：公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

4、召集人：公司董事会。

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	4
所持有表决权的股份总数（股）	71,245,626
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.85

（三）会议主持人：公司董事长王玉锁先生因有其他公务无法出席会议，由公司董事张庆先生代为主持本次年度股东会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事6人，出席3人，公司董事长王玉锁先生、董事李金来先生因其他公务未出席会议，公司独立董事罗海章先生因出国未出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事杨军强先生、许贺文先生因出差未出席本次会议；公司董事会秘书王东英女士出席会议。

二、提案审议情况

序号	议案名称	同意		否决			弃权				回避
		票数	比例（%）	票数		比例（%）	票数	比例（%）		票数			比例（%）
1	2012年度董事会工作报告	71245626	100	0		0	0	0			0			0
2	2012年度监事会工作报告	71245626	100	0		0	0	0			0			0
3	2012年度财务决算报告	71245626	100	0		0	0	0			0			0
4	2012年度利润分配方案	71245626	100	0		0	0	0			0			0
5	2012年年度报告及摘要	71245626	100	0		0	0	0			0			0
6	关于续聘会计师事务所的议案	71245626	100	0		0	0	0			0			0
7	关于2013年关联交易预计情况的议案	42200	100	0		0	0	0			71203426
8	选举第七届董事会董事
	王玉锁	71245626	100	0	0		0		0		0			0
	柳纪申	71245626	100	0	0		0		0		0			0
	赵义峰	71245626	100	0	0		0		0		0			0
	邹立群	71245626	100	0	0		0		0		0			0
	李遵生	71245626	100	0	0		0		0		0			0
	李山	71245626	100	0	0		0		0		0			0
	徐孟洲	71245626	100	0	0		0		0		0			0
	申富平	71245626	100	0	0		0		0		0			0
	付振奇	71245626	100	0	0		0		0		0			0
9	选举第七届监事会监事
	蔡福英	71245626	100	0	0		0		0		0	0
	王曦	71245626	100	0	0		0		0		0	0
10	关于修改公司章程的提案	71245626	100	0	0		0		0		0	0

所有议案均获股东大会审议通过。《关于修改公司章程的提案》以特别决议通过，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；《关于2013年关联交易预计情况的议案》因河北威远集团有限公司持有本公司71203426股股份属于实际控制人王玉锁先生控制的企业，与交易对方存在关联关系，因此河北威远集团有限公司对此项议案回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经河北同骥律师事务所闫晓佳律师、韩树辰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的2012年度股东大会决议；

2、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月二十八日