证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2013-018

  烽火通信科技股份有限公司

  非公开发行限售股份上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为7,900万股

●本次限售股上市流通日期为2013年7月4日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股

2、烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”、“公司”）本次非公开发行A 股股票方案于于2011 年9 月23 日经公司2011 年第一次临时股东大会审议通过。公司于2012 年2 月23日获得中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]213 号）。

3、2012 年6月29日，利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2012]第1044号《验资报告》。根据验资报告，截至2012 年6月28日止，烽火通信向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）3950万股，每股面值1.00元，每股实际发行价格25.48元，募集资金总额为人民币100,646万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计人民币3,427万元后，募集资金净额为人民币97,219万元。

4、锁定期安排：本次发行新增股份已于2012年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

1、2013年5月10日，公司召开2012年度股东大会审议通过《2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》：以2012年12月31日总股本482,361,275股为基数，每10股派发现金红利3.2元（含税）；同时以2012年12月31日总股本482,361,275股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本次转增后公司总股本变更为964,722,550股，本次解除限售股份的数量由3,950万股增至7,900万股，占公司股份总数的8.19%。

2、经2013年5月22日召开的公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，公司首期股票期权激励计划第三个行权期99.705万份行权股票于2013年6月14日在中国结算登记有限责任公司上海分公司办理完股份变动登记手续，并于2013年6月21日上市流通。

本次行权股份上市后公司总股本变更为965,719,600股，本次解除限售股份的数量仍为7,900万股，占公司股份总数的8.18%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行的发行对象：深圳市平安创新资本投资有限公司、华基丰收（天津）投资合伙企业（有限合伙）、江苏苏豪投资管理有限公司、安邦保险集团股份有限公司、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、广州重成机器物资贸易有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、中国银河投资管理有限公司10名特定投资者承诺：认购的股份自非公开发行结束之日起12个月内不得转让，该部分股份可上市交易的时间为2013年7月4日。

截至本公告日，上述股东均严格履行相关承诺，没有违背承诺的事项发生。

四、中介机构核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券“）作为公司的持续督导保荐机构，针对本次限售股流通的核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、民生证券对烽火通信科技股份有限公司非公开发行限售股解除限售事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为7,900万股；

2、本次限售股上市流通日期为2013年7月4日；

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：万股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	深圳市平安创新资本投资有限公司	1,060	1.10%	1,060	0
2	华基丰收（天津）投资合伙企业（有限合伙）	900	0.93%	900	0
3	江苏苏豪投资管理有限公司	900	0.93%	900	0
4	安邦保险集团股份有限公司	900	0.93%	900	0
5	易方达基金管理有限公司	1,000	1.04%	1,000	0
6	鹏华基金管理有限公司	900	0.93%	900	0
7	海通证券股份有限公司	1,000	1.04%	1,000	0
8	广州重成机器物资贸易有限公司	600	0.62%	600	0
9	上海东方证券资产管理有限公司	400	0.41%	400	0
10	中国银河投资管理有限公司	240	0.25%	240	0
合计		7,900	8.18%	7,900	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份	9,000,000	-9,000,000	0
	3、其他境内法人持有股份	70,000,000	-70,000,000	0
	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合计	79,000,000	-79,000,000	0
无限售条件的流通股份	A股	886,719,600	79,000,000	965,719,600
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合计
股份总额		965,719,600	0	965,719,600

七、上网公告附件

民生证券股份有限公司《关于烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司董事会

2013年6月29日