上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-06-29 来源：上海证券报

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股编号：临2013-010

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二0一二年度股东大会于二0一三年六月二十八日在上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共56人，代表股份为460,279,657股（其中：B股15,751,543股），占公司总股本的49.5550%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司副董事长、总经理沈荣主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案（每项提案的表决情况，具体详见附件）：

（一）《董事会2012年度工作报告》；

（二）《监事会2012年度工作报告》；

（三）《2012年度财务决算》；

（四）《2013年度经营计划和财务预算》；

（五）《2012年度利润分配方案》；

经德勤华永会计师事务所有限公司的审计，2012年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润33,381.00万元。按照财政部财会函［2000］7号文关于“编制合并报表的公司，其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据”的精神，利润分配以母公司本部2012年度实现的净利润21,878.02万元，提取法定盈余公积金10% 计2,187.80万元，提取任意盈余公积金5%计1,093.90万元，当年本公司实现的可供投资者分配的利润为18,596.32万元。

公司2012年利润分配方案：按2012年末总股本92,882.50万股为分配基数，本年度向全体股东按每10股派发现金红利1.10元（含税），总计分配10,217.08万元，为当年实现可供投资者分配利润18,596.32万元的54.94％, 占当年度公司合并报表归属于母公司股东净利润33,381.00万元的30.61％，分配后本公司的尚余未分配利润115,137.63万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。

（六）《公司2012年年度报告》；

（七）《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》；

（八）《关于2013年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2013年度财务报告审计服务，审计服务费为人民币98万元。

（九）《关于2013年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》；

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2013年度内控审计服务，审计服务费为人民币35万元。

（十）《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》；

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会聘请上海市佳信达律师事务所李玉婷律师、马德徽律师见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及公司章程规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

3、上海市佳信达律师事务所律师出具的法律意见书。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二0一三年六月二十九日

附：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2012年度股东大会表决结果

参加表决的股东及股东代表共56人，代表股份460,279,657股，占公司总股本的49.5550%；

其中：

A股股东及股东代表共14人，代表股份数为：444,528,114股，占公司股份总数的47.8592%。

B股股东及股东代表共42人，代表股份数为：15,751,543股，占公司股份总数的1.6959%。

一、《董事会 2012 年度工作报告》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 460,279,657 460,216,057 3,000 60,600 99.9862%
A股股东 444,528,114 444,467,514 0 60,600 99.9864%
B股股东 15,751,543 15,748,543 3,000 0 99.9810%

二、《监事会 2012 年度工作报告》

三、《2012 年度财务决算》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 460,279,657 460,216,057 0 63,600 99.9862%
A股股东 444,528,114 444,467,514 0 60,600 99.9864%
B股股东 15,751,543 15,748,543 0 3,000 99.9810%

四、《2013 年度经营计划和财务预算》

五、《2012 年度利润分配预案》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 460,279,657 460,198,057 0 81,600 99.9823%
A股股东 444,528,114 444,449,514 0 78,600 99.9823%
B股股东 15,751,543 15,748,543 0 3,000 99.9810%

六、《公司 2012 年年度报告》

七、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 460,279,657 444,775,066 15,443,991 60,600 96.6315%
A股股东 444,528,114 444,467,514 0 60,600 99.9864%
B股股东 15,751,543 307,552 15,443,991 0 1.9525%

八、《关于 2013 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 460,279,657 459,145,689 1,070,368 63,600 99.7536%
A股股东 444,528,114 443,551,374 916,140 60,600 99.7803%
B股股东 15,751,543 15,594,315 154,228 3,000 99.0018%

九、《关于 2013 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》

十、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2013年6月28日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]