证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2013－015
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2013年6月28日(星期五)上午9:30，地点：上海市南苏州路325号7楼。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
参加表决的股东及股东代表共5人，代表股份239,873,087股，占公司总股本的48.3642%。
其中：
A股股东及股东代表共4人，代表股份数为：239,873,037股，占A股股份总数的60.5514%,占公司股份总数的48.3641%。
B股股东及股东代表共1人，代表股份数为：50股，占B股股份总数的0.0001%,占公司股份总数的0.0000%。
（三）本次股东大会采用现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会主持人为公司董事长贺涛。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事9人，出席6人，董事浦静波、独立董事张世民、独立董事吴弘因另有公务未出席会议：公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书李伟出席会议，公司副总经理韩英列席会议。
二、 提案审议情况
（一）关于公司 2012 年董事会工作报告的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 239,873,087 | 239,689,087 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| A股股东 | 239,873,037 | 239,689,037 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| B股股东 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.0000% |
（二）关于公司 2012 年监事会工作报告的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 239,873,087 | 239,689,087 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| A股股东 | 239,873,037 | 239,689,037 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| B股股东 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.0000% |
（三）关于公司 2012 年年度财务决算报告的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 239,873,087 | 239,689,087 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| A股股东 | 239,873,037 | 239,689,037 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| B股股东 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.0000% |
（四）关于公司 2013 年年度财务预算报告的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 239,873,087 | 239,689,087 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| A股股东 | 239,873,037 | 239,689,037 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| B股股东 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.0000% |
（五）关于公司 2012 年年度利润分配预案的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 239,873,087 | 239,858,087 | 15,000 | 0 | 99.9937% |
| A股股东 | 239,873,037 | 239,858,037 | 15,000 | 0 | 99.9937% |
| B股股东 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.0000% |
（六）关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 239,873,087 | 239,873,087 | 0 | 0 | 100.0000% |
| A股股东 | 239,873,037 | 239,873,037 | 0 | 0 | 100.0000% |
| B股股东 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.0000% |
（七）关于本公司续聘 2013 年度会计师事务所的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 239,873,087 | 239,689,087 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| A股股东 | 239,873,037 | 239,689,037 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| B股股东 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.0000% |
（八）关于公司 2013 年度银行融资授信额度的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 239,873,087 | 239,689,087 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| A股股东 | 239,873,037 | 239,689,037 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| B股股东 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.0000% |
（九）关于公司 2013 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 239,873,087 | 239,689,037 | 184,050 | 0 | 99.9233% |
| A股股东 | 239,873,037 | 239,689,037 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| B股股东 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0.0000% |
（十）关于公司与上海物资集团进出口有限公司向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行申请综合额度及提供相关担保的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 239,873,087 | 239,689,087 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| A股股东 | 239,873,037 | 239,689,037 | 184,000 | 0 | 99.9233% |
| B股股东 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.0000% |
（十一）关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,297,125 | 1,113,075 | 184,050 | 0 | 85.8109% |
| A股股东 | 1,297,075 | 1,113,075 | 184,000 | 0 | 85.8142% |
| B股股东 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0.0000% |
（十二） 关于公司 2013 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,297,125 | 1,113,125 | 184,000 | 0 | 85.8148% |
| A股股东 | 1,297,075 | 1,113,075 | 184,000 | 0 | 85.8142% |
| B股股东 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.0000% |
（十三）关于日常关联交易的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 1,297,125 | 1,113,125 | 184,000 | 0 | 85.8148% |
| A股股东 | 1,297,075 | 1,113,075 | 184,000 | 0 | 85.8142% |
| B股股东 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100.0000% |
上述第（十一）至第（十三）项议案为关联交易，关联方控股股东百联集团有限公司所持表决权股份数量为238,575,962，关联方已回避表决上述3项议案。
三、律师见证情况
本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所周易律师、蔡宗秀律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团（上海）事务所认为本公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师集团（上海）事务所《关于上海物资贸易股份有限公司2012年年
度股东大会》的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2013年6月28日