股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2013-018

  北人印刷机械股份有限公司

  第七届董事会第九次临时会议决议公告

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北人印刷机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第九次临时会议于2013年7月4日以书面决议形式召开。本次会议召开事宜由本公司董事会于2013年7月2日以电子邮件、书面形式通知本公司全体董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合所有适用法律和本公司章程的规定。

  本次会议审议通过调整全资子公司北京北人印刷设备有限公司（简称“新公司”）增加注册资本金方案的议案。

  原方案：

  1、本公司出资人民币100万元设立了新公司。

  2、新公司成立后对其进行增加注册资本人民币35,280.23万元。

  其中：

  1) 以本公司位于亦庄的房屋和土地使用权账面价值出资人民币24,766.16万元列入注册资本。

  2) 将评估增值部分人民币19,892.41万元列入新公司资本公积金。

  3) 现金出资人民币10,514.07万元，此部分现金由本公司向北京京城机电控股有限责任公司委贷。

  4) 增资完成后，新公司注册资本合计35,380.23万元,总投资55,272.64万元。

  调整后方案：

  1、本公司出资人民币100万元设立了新公司。

  2、新公司成立后对其进行增加注册资本人民币 63,697.96万元。

  其中：

  1）以本公司位于亦庄的房屋和土地使用权评估值出资人民币44,658.57万元列入注册资本。

  2）现金出资人民币19,039.39万元，此部分现金由本公司向北京京城机电控股有限责任公司委贷。

  3）增资完成后，新公司注册资本63,797.96万元，总投资63,797.96万元。

  （本次增资方案的其他内容没有变化，具体内容请参见2013年2月8日临2013-007公告）。

  本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北人印刷机械股份有限公司董事会

  2013年7月4日