证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2013-44

  国海证券股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2013年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2013年7月25日以现场会议方式召开，会议应到董事8人，实到董事7人，董事温昌伟先生请假。会议由公司董事长张雅锋女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

  一、《关于审议公司2013年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于审议公司2013年中期合规报告的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于审议公司2013年中期风险控制指标情况报告的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

  根据广西投资集团有限公司的提名,同意冯柳江先生为公司第六届董事会董事候选人。

  冯柳江先生简历详见附件。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  公司召开股东大会审议补选第六届董事会董事议案的具体时间、地点将另行通知。

  特此公告。

  附件:冯柳江先生简历

  国海证券股份有限公司董事会

  二○一三年七月二十七日

  冯柳江先生简历

  冯柳江，男，1956年1月生，工商管理硕士，研究员。2002年8月至2008年5月，任广西投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2008年5月至2008年6月任广西投资集团有限公司董事、总经理、党委委员；2008年6月至2013年5月任广西投资集团有限公司董事、总裁、党委副书记；2013年5月至今任广西投资集团有限公司董事长、党委书记。冯柳江先生符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》关于公司董事任职条件的规定；不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股票；与公司第一大股东存在关联关系；已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。

  证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2013-45

  国海证券股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2013年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2013年7月25日以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

  一、《关于审议公司2013年半年度报告及摘要的议案》

  监事会认为，公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于审议公司2013年中期合规报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于审议公司2013年中期风险控制指标情况报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司监事会

  二○一三年七月二十七日