证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2013-009

  天津劝业场（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津劝业场（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2013年7月22日以传真和电子邮件形式发出，会议于2013年8月1日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长回金普先生主持。会议做出如下决议：

  1、审议并通过公司2013年半年度报告全文及摘要。

  9位董事一致同意此报告及摘要。

  2、审议并通过公司《2013年度总经理对董事会经营目标责任书》。

  9位董事一致同意此议案。

  3、审议并通过关于独立董事年度津贴调整的议案。

  9位董事一致同意此议案。

  4、审议并通过关于公司拟进行委托理财的议案。（详见公司公告2013-010）

  9位董事一致同意此议案。

  5、通报参股子公司天津市华运商贸物业有限公司分立事项，公司已于2013年2月6日公告上述事项（详见公司公告2013-001），新设公司拟定名为：“天津红星美凯龙国际家居博览有限公司”，相关分立手续现正在办理过程中。

  9位董事一致同意此议案。

  6、审议并通过公司拟放弃“天津红星美凯龙国际家居博览有限公司”65%股权优先购买权的议案。天津市华运商贸物业有限公司（以下简称“华运公司”）分立完成后，新公司天津红星美凯龙国际家居博览有限公司（以下简称“家居博览公司”）股东上海红星美凯龙企业经营管理有限公司（以下简称“红星美凯龙”）因发行股份上市原因，拟转让所持有的家居博览公司65%的股权。本公司作为家居博览公司股东之一，享有优先购买权。但公司为避免较大的资金风险和信贷压力，拟放弃优先购买家居博览公司65%股份的权利。本公司仍持有家居博览公司35%股权。

  9位董事一致同意此议案。

  7、审议并通过公司拟与红星美凯龙共同投资天津市北辰区项目的合作意向。

  9位董事一致同意此议案。

  特此公告。

  天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

  2013年8月1日

  证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2013-010

  天津劝业场（集团）股份有限公司

  关于进行委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  委托理财方式：指定方式资金信托

  委托理财金额：5,000万元（累计金额）

  委托理财期限：不超过十二个月

  一、委托理财概述

  为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，降低财务成本。在确保资金安全、操作合法合规、保证正常经营不受影响的前提下，公司拟利用部分周转期间短期闲置自有资金在天津信托有限责任公司进行指定方式资金信托。

  二、委托理财协议主体基本情况

  天津信托有限责任公司作为天津市一家资深的信托公司，有着三十多年的良好信誉和良好业绩，多年来以给客户带来稳定高效收益为前提，有效管理和运作信托资金。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

  三、委托理财合同的主要内容基本说明

  1、资金来源：

  委托理财资金来源为周转期间短期闲置自有资金。

  2、委托理财方式：

  公司委托理财的方式是指定方式资金信托。

  3、委托理财的额度及期限：

  公司根据自身经营情况和资金状况，拟利用人民币5000-8000万元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，期限一年（自公司董事会决议通过之日起）。

  4、预计收益（如参考年化收益率）：

  高于银行同期存款利率。

  5、需履行的审批程序：

  本事项已经公司七届董事会第十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次议案不构成关联交易，不需经股东大会进行审议。

  6、投资风险及风险控制措施：

  公司在对2013年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。公司董事会授权公司管理层负责具体实施，管理层指派专人负责信托产品的收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关业务流程和检查监督机制。公司能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，并能够提高自有资金的使用效率，获得合理收益。

  四、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董事就相关委托理财事项发表独立意见如下：

  公司利用自有资金进行委托理财，可进一步提高公司资金的使用效率，改善财务状况，有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东利益。决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。董事会授权管理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财事项，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

  五、备查文件

  公司七届董事会第十一次会议决议。

  特此公告

  天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

  2013年8月1日