证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2013-024

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年8月5日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议全票通过以下决议：

  一、审议通过了《关于在森兰·外高桥D4-4地块引进迪卡侬公司租赁、购买物业的议案》

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  考虑到改善自由贸易试验区核心区域——外高桥保税区的区域功能配套和提升森兰区域品质需要，同意在森兰D4-4地块引进迪卡侬总部项目。董事会授权总经理签署迪卡侬项目项下相关合同及法律文件。

  迪卡侬购买及租赁的物业位于森兰D4-4地块，地块南临洲海路，北临绿地，西临兰嵩路，东临D4-5森兰国际项目。本次交易的成交金额（包括出售和租赁物业）预计约为6亿元。

  迪卡侬公司来自于法国，隶属于体育全产业链集团奥克西兰集团，是全球最大的体育用品零售商之一。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  二〇一三年八月六日