太原狮头水泥股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
第五届董事会第十七次会议决议公告
2013-08-08 来源:上海证券报
证券代码:600539 证券简称:ST狮头 编号:临2013-015
太原狮头水泥股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十七次会议于2013年8月7日以现场方式在公司三楼会议室召开。应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长邓守信先生主持,符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案:
1、审议通过了《公司2013年半年度报告》。
全体董事同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2、审计通过了关于增加《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体的议案。
全体董事同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2013年8月7日