第五届董事会第五次临时会议决议公告（通讯方式）
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2013-050号
浙江华海药业股份有限公司
第五届董事会第五次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于二零一三年八月十五日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
二、审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
《浙江华海药业股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》刊登在2013年8月16日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一三年八月十六日
股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临2013-051号
浙江华海药业股份有限公司
第五届监事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三次临时会议于二零一三年八月十五日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事三人，到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：
1、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意3票； 反对0票； 弃权0票
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号—〈半年度报告内容与格式特别规定〉》（2013年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2013年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核。监事会认为：
（1）公司2013年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（2）公司2013年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司一季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会未发现参与2013年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决情况：同意3票； 反对0票； 弃权0票
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
监 事 会
二零一三年八月十六日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2013-052号
浙江华海药业股份有限公司
2013年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金存放是否符合公司规定：是
● 募集资金使用是否符合承诺进度：是
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】358号文核准，公司于2013年5月6日公开发行了6,330万股A股股票，发行价12.25元/股，募集资金总额为77,542.5万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为753,115,086.82元，2013年5月10日，公司实际到账募集资金金额为759,316,500元（含未支付的相关发行费用）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2013〕113号《验资报告》。截止2013年6月30日，公司已使用募集资金21,928,022.55元，其中募投项目使用资金17,424,722.58元，支付发行费用资金4,503,299.97元，尚未使用的募集资金余额737,867,689.32元。公司于2013年6月27日召开第五届董事会第四次临时会议审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，将募集资金119,613,349.27元置换截至2013年5月10日预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，公司于2013年7月2日完成上述置换事项。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际，制定了《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别存放在中国工商银行股份有限公司临海市支行、中国银行股份有限公司临海市支行开设的募集资金专项账户。2013年5月22日，公司与保荐机构及上述两家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2013年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币21,928,022.55元，其中募投项目使用资金17,424,722.58元，支付发行费用资金4,503,299.97元，募集资金专户余额为人民币737,867,689.32元。具体存储情况如下：
| 存管银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国工商银行股份有限公司临海市支行 | 1207021114200028328 | 三个月定期 | 170,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司临海市支行 | 398764273156 | 三个月定期 | 400,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司临海市支行 | 1207021129200363488 | 活期存款 | 41,151,652.60 |
| 中国银行股份有限公司临海市支行 | 393563996624 | 活期存款 | 126,716,036.72 |
| 合计 | - | - | 737,867,689.32 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况（详见附表）。
截至2013年6月30日，公司募投项目“新型抗高血压沙坦类原料药建设项目”和“年产200亿片出口固体制剂建设项目”均按计划进度推进。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2013年6月27日，公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，将募集资金119,613,349.27元置换截至2013年5月10日预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于浙江华海药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审〔2013〕5498号。
公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。
截至2013年7月2日，公司完成本次募集资金置换工作，从募资基金专户置换出119,613,349.27元。
四、变更募投项目的资金使用情况
2013年上半年，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2013年6月30日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募资基金的情形。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一三年八月十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表
| 募集资金总额 （万元） | 77,547.59 | 本年度投入募集资金总额 （元） | 137,038,071.85 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 （元） | 137,038,071.85 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（万元） | 调整后投资总额（万元）(1) | 本年度投入金额（元） | 截至期末累计投入金额(2) (元) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 新型抗高血压沙坦类原料药建设项目 | 无 | 21,190.23 | 21,190.23 | 848,447.35 | 14,660,440.09 | 6.92 | 2014年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 年产200亿片出口固体制剂建设项目 | 无 | 56,357.36 | 56,357.36 | 16,576,275.23 | 122,377,631.76 | 21.71 | 2016年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 77,547.59 | 77,547.59 | 17,424,722.58 | |||||||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 截至2013年5月10日，公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金项目金额为119,613,349.27元，2013年6月27日，公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，将募集资金119,613,349.27元置换截至2013年5月10日预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。2013年7月2日，公司完成本次募集资金置换工作，从募资基金专户置换出119,613,349.27元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2013-053号
浙江华海药业股份有限公司
关于定期报告中董事持股数量的更正说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2008年、2009年、2010年、2011年、2012年定期报告中关于“董事、监事、高级管理人员的情况”一栏中涉及董事持有华海药业股份的变动情况，鉴于公司原独立董事单伟光先生（现为华海药业董事）于2008年从二级市场买入华海药业股份4000股并持有至今，因工作疏忽，公司在上述五个年份的定期报告中披露的持股数有误，现将正确的持股变动情况更正如下：
| 姓名 | 职务 | 年度 | 期初持股数 | 期末持股数 | 增减情况 | 变动原因 |
| 单伟光 | 独立董事 | 2008 | 4000股 | 5200股 | 1200股 | 公积金转增股本 |
| 单伟光 | 独立董事 | 2009 | 5200股 | 5200股 | 0股 | |
| 单伟光 | 独立董事 | 2010 | 5200股 | 7800股 | 2600股 | 公积金转增股本 |
| 单伟光 | 独立董事 | 2011 | 7800股 | 7080股 | -720股 | 公积金转增股本及二级市场卖出 |
| 单伟光 | 独立董事 | 2012 | 7080股 | 7080股 | 0股 |
上述更正不会对公司以前年度的定期报告业绩造成影响。
因更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强定期报告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一三年八月十六日